西藏矿业发展股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
西藏矿业发展股份有限公司于2013年4月10日召开第六届董事会
第五次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议
案》，在确保资金安全，正常经营不受影响的前提下，同意公司根据
资金状况，使用自有闲置资金6000万元人民币向西藏信托有限公司购
买短期固定收益类理财产品。
由于本公司独立董事查松先生在西藏信托有限公司担任总经理
职务，根据深交所《股票上市规则》规定，本次购买理财产品事项构
成关联交易。公司董事会在对此议案进行表决时，关联董事查松先生
进行了回避表决，其余董事一致审议通过。独立董事甘启义先生、张
春霞女士、李双海先生对前述关联交易进行了事前认可并发表了独立
意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规
定，前述交易不需提交公司股东大会审议批准。
一、投资概述：
1、购买理财产品的目的
在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金购买
低风险的固定收益类理财产品，有利于提高公司的资金使用效率，增
加公司收益。
2、投资金额
使用自有闲置资金6000万元人民币购买理财产品。
3、投资方式
本期理财资金主要用于投资于国内固定收益类产品，具体包括信
托贷款、债券（国债、地方政府债、央行票据、金融债、次级债、企
业债、短期融资券、中期票据、商业票据、资产支持票据、资产支持
证券、公司债、可转换债券、受益凭证、债券回购和债券远期交易等）、
债券型基金、债券型集合资产管理计划、债券型理财产品、货币基金、
固定收益型银行理财等。
4、 投资期限
此次投资期限为自董事会审议通过此议案，签订相关协议之日起
不超过12个月，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。
5、公司对此次投资情况的说明
公司拟用自有闲置资金 6000 万元人民币向西藏信托有限公司购
买“西藏信托-富盈 16 号单一资金信托”理财产品，期限不超过 12
个月。
二、西藏信托有限公司基本情况
1、基本信息
名称：西藏信托有限公司
住所：拉萨市经济开发区博达路 1 号阳光新城别墅区 A7 栋
企业性质：国有独资
注册地：拉萨市经济开发区博达路 1 号阳光新城别墅区 A7 栋
主要办公地点：北京市朝阳区金桐西路 10 号远洋光华国际 C 座
1708A
法定代表人：苏生有
注册资本：4 亿元
税务登记证号码： 藏税字 540108219661815 号
主营业务：资金信托、动产信托、不动产信托、有价证券信托、
其他财产或财产权信托，公司理财、财务顾问业务。
主要股东：西藏财政厅（持股比例 100%）
2、主要财务指标
年度及报告期 营业收入 净利润
2012 年 16,753 万元 8,562 万元
2011 年 4,155 万元 2,009 万元
2010 年 849 万元 355 万元
3．本公司独立董事查松先生在西藏信托有限公司担任总经理职
务，其与上市公司的关系构成《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3
条第（三）项规定的关联法人关系。
三、购买理财产品的资金来源
公司进行投资理财所使用的资金为公司的自有闲置资金，资金来
源合法合规。公司承诺不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进
行投资。
四、投资对公司的影响
所投资的理财产品属固定收益类产品，安全可控，有利于提高闲
置资金的收益，不会对公司日常经营造成影响。
五、风险控制
公司将按照相关内控制度进行投资理财决策，实施检查和监控，
防范投资风险，确保资金安全。
本次理财业务归口管理部门为公司财务部，负责投资期间管理，
跟踪到期投资资金及收益及时、足额到账。
六、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证
券交易所《股票上市规则》、《信息披露业务备忘录》、《公司章程》
和《公司内部控制制度》的相关规定本公司独立董事甘启义先生、张
春霞女士、李双海先生在董事会召开之前对此次关联交易事项进行了
审核，同意将上述关联事项提交公司董事会审议。并发表独立意见：
1、公司已建立了的内部控制制度，明确了购买理财产品的审批
流程与权限，加强风险管控，可以有效防范投资风险，保障公司资金
安全。
2、公司本次拟使用自有闲置资金 6000 万元人民币向西藏信托有
限公司购买短期固定收益类理财产品，期限不超过 12 个月。该理财
产品属于风险较低，收益相对稳定的投资。
3、公司利用自有闲置资金购买理财产品，有利于提高公司自有
资金的使用效率，不会影响公司的日常经营运作和主营业务的发展。
4、本次关联交易行为不会构成公司对关联方的依赖，不会影响
公司的独立性，交易价格、条件公允，不存在损害公司利益和全体股
东合法权益的情形。
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司
董 事 会
2013 年 4 月 10 日
