证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2025-021
维科技术股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2025年5月7日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月7日 9 点 30分召开地点：宁波市柳汀街 225 号月湖金汇大厦 20 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月7日至2025年5月7日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 公司 2024年度董事会报告 | √ |
| 2 | 公司 2024 年度监事会报告 | √ |
| 3 | 公司 2024年度财务决算报告 | √ |
| 4 | 公司 2024年度利润分配预案 | √ |
| 5 | 公司 2024年年度报告及其摘要 | √ |
| 6 | 关于向下属控股子公司提供财务资助并进行银行融资互保的议案 | √ |
| 7 | 关于向控股股东及其关联方借款额度的关联交易的议案 | √ |
| 8 | 关于以资产抵押和质押申请银行信贷的授权的议案 | √ |
| 9 | 关于使用闲置自有资金开展理财投资的议案 | √ |
| 10 | 关于确认 2024年度日常关联交易及预计 2025年度日常关联交易情况的议案 | √ |
| 11 | 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案 | √ |
| 12 | 关于计提 2024年度信用减值损失和资产减值损失的议案 | √ |
| 13 | 关于审定 2024年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案 | √ |
| 14 | 关于审定 2024年度公司监事薪酬的议案 | √ |
| 15 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第十一届董事会第十一次会议和第十一届监事会第九次会议审议通过，详见 2025年 4 月 15日载于《上海证券报》以及上海证券交易所网站的《公司第十一届董事会第十一次会议决议公告》，（公告编号：2025-008）和《公司第十一届监事会第九会议决议公告》。（公告编号：2025-009）
2、 特别决议议案：议案6、15
3、 对中小投资者单独计票的议案：本次所有议案对中小投资者单独计票
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案7、议案10
应回避表决的关联股东名称：议案 7、议案 10 维科控股集团股份有限公司及其一致行动人回避表决
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600152 | 维科技术 | 2025/4/25 |
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东帐户卡、本人身份证进行登记。个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡、授权代理还必须持有授权委托书（格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记。异地股东可以在登记截止前用传真或信函方式进行登记。
2、登记地点：宁波市柳汀街 225 号月湖金汇大厦 20 楼董事会秘书处。
3、登记时间：2025年 5 月6日，上午 8：30－11：00，下午 1：00－4：30
六、 其他事项
联系地址：宁波市柳汀街 225 号月湖金汇大厦 20 楼董事会秘书办公室
邮政编码：315010联系人：黄青联系电话：0574-87341480联系传真：0574-87279527
特此公告。
维科技术股份有限公司董事会
2025年4月15日
附件1：授权委托书
?
报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书维科技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月7日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 公司 2024年度董事会报告 | |||
| 2 | 公司 2024 年度监事会报告 | |||
| 3 | 公司 2024年度财务决算报告 | |||
| 4 | 公司 2024年度利润分配预案 | |||
| 5 | 公司 2024年年度报告及其摘要 | |||
| 6 | 关于向下属控股子公司提供财务资助并进行银行融资互保的议案 | |||
| 7 | 关于向控股股东及其关联方借款额度的关联交易的议案 | |||
| 8 | 关于以资产抵押和质押申请银行信贷的授权的议案 | |||
| 9 | 关于使用闲置自有资金开展理财投资的议案 | |||
| 10 | 关于确认 2024年度日常关联交易及预计 2025年度日常关联交易情况的议案 | |||
| 11 | 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案 | |||
| 12 | 关于计提 2024年度信用减值损失和资产减值损失的议案 | |||
| 13 | 关于审定 2024年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案 |
| 14 | 关于审定 2024年度公司监事薪酬的议案 | |||
| 15 | 关于修订《公司章程》的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。