杭州迪普科技股份有限公司2024年度董事会工作报告2024年度，杭州迪普科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定等，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会决议，勤勉尽责地开展各项工作，充分发挥了董事会的作用。现将报告期内公司董事会主要工作情况报告如下：
一、报告期内公司总体经营情况
1.公司总体经营情况
2024年度，公司积极应对外部环境的变化，持续实施有序扩张战略，并践行高质量发展策略，公司组织能力、产品及解决方案的核心竞争力等显著提升，为公司后续的快速发展奠定了坚实基础。报告期内，公司以用户业务需求为导向，深耕价值行业，实现营业收入115,478.59万元，同比增长11.68%；2024年销售费用为42,917.63万元，同比增长6.46%，研发费用为26,640.63万元，同比增长6.05%，归属于上市公司股东的净利润16,115.79万元，同比增长27.26%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润14,767.46万元，同比增长24.06%；经营活动产生的现金流量净额为32,820.46万元，同比增长160.69%。
2.主要会计数据和财务指标
| 项目 | 2024年 | 2023年 | 本年比上年增减 | 2022年 |
| 营业收入（元） | 1,154,785,875.92 | 1,033,970,224.02 | 11.68% | 893,157,975.90 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 161,157,905.72 | 126,636,413.14 | 27.26% | 149,764,087.82 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 147,674,558.12 | 119,035,508.50 | 24.06% | 135,753,644.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 328,204,582.69 | 125,898,947.99 | 160.69% | 181,002,171.37 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.25 | 0.20 | 25.00% | 0.23 |
| 项目 | 2024年 | 2023年 | 本年比上年增减 | 2022年 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.25 | 0.20 | 25.00% | 0.23 |
| 加权平均净资产收益率 | 4.95% | 3.93% | 1.02% | 4.68% |
| 年末资产总额（元） | 3,922,458,885.06 | 3,860,862,271.24 | 1.60% | 3,666,888,353.73 |
| 年末归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,312,605,469.58 | 3,253,076,124.74 | 1.83% | 3,194,745,814.69 |
二、公司董事会工作情况
1.股东大会召开情况。公司于2024年4月8日召开2024年第一次临时股东大会，2024年5月8日召开2023年度股东大会，公司董事会严格按照法律法规和《公司章程》等相关规定履行职责，认真执行股东大会决议。为广大投资者参加股东大会表决提供便利，并对中小投资者的表决进行单独计票，切实保障中小投资者的参与权和监督权。
2.董事会召开情况。2024年度，公司严格按照法律法规和公司章程等的规定召开董事会会议，共召开5次董事会会议，相关情况如下：
| 时间 | 届次 | 审议事项 |
| 2024年1月22日 | 第三届董事会第四次会议 | （一）逐项审议《关于回购公司股份方案的议案》 1.回购股份的目的和用途 2.回购股份符合相关条件 3.回购股份的方式和价格区间 4.回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例、用于回购的资金总额 5.回购股份的资金来源 6.回购股份的实施期限 7.对管理层办理本次股份回购事宜的具体授权 |
| 2024年3月19日 | 第三届董事会第五次会议 | 1.《关于〈杭州迪普科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》 2.《关于〈杭州迪普科技股份有限公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》 3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划有关事项的议案》 4.《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》 |
| 2024年4月15日 | 第三届董事会第六次会议 | 1.审议《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》 2.审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 3.审议《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》 4.审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 5.审议《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》 6.审议《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》 7.审议《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 8.审议《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 9.审议《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》 |
| 时间 | 届次 | 审议事项 |
| 10.审议《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》 11.审议《关于公司董事、监事薪酬（津贴）方案的议案》 12.审议《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》 13.审议《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》 14.审议《关于作废公司2021年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》 15.审议《关于变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资建设项目的议案》 16.审议《关于修订公司章程部分条款及办理工商登记变更的议案》 17.逐项审议《关于制定公司部分制度的议案》 17.01审议《关于修订对外投资管理制度的议案》 17.02审议《关于修订对外担保管理制度的议案》 17.03审议《关于修订对外提供财务资助管理制度的议案》 17.04审议《关于修订关联交易决策制度的议案》 17.05审议《关于修订募集资金管理制度的议案》 17.06审议《关于修订独立董事工作制度的议案》 17.07审议《关于制定会计师事务所选聘制度的议案》 17.08审议《关于制定独立董事专门会议工作制度的议案》 17.09审议《关于修订董事会审计委员会议事规则的议案》 17.10审议《关于修订董事会提名委员会议事规则的议案》 17.11审议《关于修订董事会薪酬和考核委员会议事规则的议案》 17.12审议《关于修订董事会战略委员会议事规则的议案》 17.13审议《关于修订董事会秘书工作细则的议案》 17.14审议《关于修订总经理工作细则的议案》 17.15审议《关于修订信息披露管理制度的议案》 17.16审议《关于修订证照及印章管理办法的议案》 18.审议《关于2024年第一季度报告的议案》 19.审议《关于提议召开2023年度股东大会的议案》 | ||
| 2024年8月5日 | 第三届董事会第七次会议 | 1.审议《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》 2.审议《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 3.审议《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 4.审议《关于2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》 |
| 2024年10月22日 | 第三届董事会第八次会议 | 1.审议《关于公司2024年第三季度报告的议案》 |
3.独立董事履职情况
公司独立董事3名，其中1名为会计专业人士。本着对公司、全体股东负责的态度，忠实勤勉地履行独立董事职责，出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，独立履行职责，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要作用。
4.董事会各专门委员会履职情况
公司董事会下设的战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，各专门委员会按照《董事会战略委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定，对职责范围内的相关工作进行研究、讨论，充分发挥了各专门委员会的作用，协助董事会科学决策。5．公司治理工作报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和内控制度，持续提升公司治理水平。公司严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定按时完成定期报告、临时公告披露工作，公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平。公司指定董事会秘书负责投资者关系工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访、机构调研，回答投资者的咨询等。公司利用电话、电子邮箱、深圳证券交易所“互动易”平台、电话会议、业绩说明会等多种渠道积极与投资者进行互动，及时回复投资者的问询，加深广大投资者对公司的理解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系。
三、2025年董事会工作计划
1.依法履行职责，切实维护公司、股东利益。董事会严格遵循《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，高效组织董事会会议、专门委员会会议对重大事项进行科学决策，继续做好股东会的召集、召开工作，并贯彻执行股东会决议对股东会负责。
2.发挥董事会在公司治理中的核心作用，完善公司法人治理。董事会将进一步完善公司相关的规章制度，提升公司运作效率，建立有效的内部控制体系，坚持依法经营，不断完善风险防范机制，保障公司高质量、可持续发展。
3.做好信息披露工作，加强投资者关系管理。严格按照各项法律法规的要求，真实、准确、完整地披露公司相关信息。公司将积极深化与投资者的沟通交流，搭建更为紧密的互动桥梁，促进投资者对公司的了解和认同，形成与投资者之间的良性互动。
杭州迪普科技股份有限公司
董事会2025年4月14日