深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
独立董事专门会议2025年
第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司独立董事专门会议2025年第二次会议于2025年4月11日在深圳市中国有色大厦26楼会议室以现场方式召开，会议通知于2025年4月1日送达全体独立董事。会议由独立董事专门会议召集人罗绍德独立董事主持，应到独立董事3名，实到独立董事3名，达法定人数。会议符合《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关规定，公司就《2025年度公司日常关联交易金额预测的议案》与我们进行了事前沟通，经认真审阅拟提请公司董事会审议的前述议案相关资料，作为公司第九届董事会独立董事，基于独立、客观判断的原则，同意将前述议案提交公司第九届董事会第
三十九次会议审议，并就本次会议审议的有关议案发表独立意见如下：
审议通过《2025年度公司日常关联交易金额预测的议案》；
同意公司2025年日常关联交易金额预测情况，公司与关联方的日常关联交易遵循公允的市场价格和条件，不会造成对公司利益的损害。议案中提及的关联交易对上市公司以及全体股东而言是公平的，关联交易不存在损害中小股东的情况，符合公司和全体股东的利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司独立董事：黄俊辉、罗绍德、尉克俭
2025年4月15日