新疆北新路桥集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议的公告

                   新疆北新路桥集团股份有限公司
               第四届董事会第十三次会议决议的公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开
第四届董事会第十三次会议的通知于 2013 年 4 月 5 日以传真和邮件的形式向各
位董事发出，会议于 2013 年 4 月 10 日以通讯表决的方式召开。应参加表决董事
9 人，实际表决董事 9 人，参加表决董事符合法定人数。会议的召集、召开程序
及参加表决的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
本次会议形成以下决议：
    一、审议并通过了《关于终止实施湖南湘铁工程有限公司收购项目的议案》。
    董事会经审议认为：公司终止实施湖南湘铁工程有限公司收购项目，符合相
关法律、法规、规则的要求，有利于进一步规范公司运作，有效避免同业竞争的
产生。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详 细 内 容 见 2013 年 4 月 11 日 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    备查文件：公司第四届董事会第十三次会议决议。
    特此公告。
                                  新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
                                         二〇一三年四月十日