公告编号：2025-010证券代码：400209 证券简称：新海宜3 主办券商：兴业证券
新海宜科技集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2024年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会由公司董事会召集,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票□网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025年5月9日下午14:30。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2025-010股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 400209 | 新海宜3 | 2024年5月6日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排（如有）。
本公司聘请的安徽承义律师事务所的律师为见证律师。
（七）会议地点
苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园公司A栋一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2024年度董事会工作报告》
具体详见与本公告同日披露的《2024年度董事会工作报告》。
（二）审议《2024年度监事会工作报告》
具体详见与本公告同日披露的《2024年度监事会工作报告》。
（三）审议《2024年年度报告及摘要》
具体详见与本公告同日披露的《2024年年度报告及摘要》。
（四）审议《2024年度财务决算报告》
具体详见与本公告同日披露的《2024年度财务决算报告》。
（五）审议《关于2024年度公司及子公司提供担保额度的议案》
具体详见与本公告同日披露的《关于2024年度公司及子公司提供担保额度的公告》。
（六）审议《关于公司2024年度日常经营关联交易预计的议案》
具体详见与本公告同日披露的《关于公司2024年度日常经营关联交易预计的议案》。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张亦斌先生。
（七）审议《关于选举马崇基先生为第八届董事会董事的议案》
具体详见与本公告同日披露的《董事任命公告》。
（八）审议《关于选举周继锋先生为第八届董事会董事的议案》
具体详见与本公告同日披露的《董事任命公告》。
上述议案不存在特别决议议案；上述议案存在累积投票议案，议案序号为七，八；上述议案存在对中小投资者单独计票议案；议案序号为五、六、七、八；上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为六；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
请现场出席会议的股东提前与公司董事会办公室联系，做好会议预登记工作，以便公司会务安排。现场出席会议的股东请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带相关材料，以便验证入场。
（二）登记时间：2025年5月9日13:30-14:30
（三）登记地点：苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技集团股份有限公司1楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：0512-67606666
（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
五、备查文件目录
《公司第八届董事会第二十四次会议决议》
新海宜科技集团股份有限公司董事会
2025年4月14日