公告编号：2025-007证券代码：400209证券简称：新海宜3 主办券商：兴业证券
新海宜科技集团股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年4月11日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月8日以书面及通讯方式发出
5.会议主持人：卢亚林
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024年度监事会工作报告》
1.议案内容：
股东利益。监事会同意将《2024年度监事会工作报告》提交股东大会审议。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024年年度报告及其摘要》
1.议案内容：
监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024年度财务决算报告》
1.议案内容：
监事会认为：《2024年度财务决算报告》客观、公允地反映公司2024年度的经营成果。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于监事会对<董事会关于2024年度非标准审计报告涉及事项
的专项说明>的审核意见的议案》
1.议案内容：
监事会认为：我们对公司董事会编制的《董事会关于2024年度非标准审计报告涉及事项的专项说明》表示认可，董事会拟采取相关有效措施消除审计报告中强调事项段、持续经营相关的重大不确定事项段、无法表示意见事项段涉及事项，该专项说明符合有关规范性文件和条例的规定，我们将全力继续支持并督促公司董事会和管理层落实有效措施完全消除相关事项的影响，督促公司规范运作，提升治理水平，提升公司持续经营能力，切实维护公司及全体股东的合法权益。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于前期差错更正的相关议案》
1.议案内容：
公司本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》等相关规定，更正后的财务报表能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
新海宜科技集团股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议。
新海宜科技集团股份有限公司
监事会2025年4月14日