公告编号：2025-006证券代码：400209证券简称：新海宜3主办券商：兴业证券
新海宜科技集团股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年4月11日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月9日以书面及通讯方式发出
5.会议主持人：马玲芝女士
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
公司根据法律、法规、公司章程等有关规定编制了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》，内容和格式符合年度报告编制的规定，所报告的信息真实反映了公司本年度的生产经营成果和财务状况。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的《2024年年度报告》、《2024年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》
1.议案内容：
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关要求，对公司董事会 2024年工作情况做了总结，并编制了《2024年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024年度总裁工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，对 2024年公司经营情况、管理工作等进行回顾总结，编制了《2024年度总裁工作报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
公司根据截至 2024年度的经营结果，对公司的财务运营成果进行总结， 并形成《2024年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于2025年度公司及子公司提供担保额度的议案》
1.议案内容：
详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《新海宜科技集团股份有限公司预计担保的公告》(公告编号:2025-008)。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计2025年日常经营关联交易的议案》
1.议案内容：
详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《新海宜科技集团股份有限公司关联交易公告》(公告编号:2025-009)。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司召开2024年度股东大会的议案》
1.议案内容：
具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 披露的《关于召开 2024年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-010）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《董事会关于2024年度非标准审计报告涉及事项的专项说明》
1.议案内容：
具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 披露的《董事会关于2024年度非标准审计报告涉及事项的专项说明》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于前期会计差错更正暨追溯调整的公告》
1.议案内容：
具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 披露的《关于前期会计差错更正暨追溯调整的公告》（公告编号：2025-011）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于选举马崇基先生为第八届董事会董事的议案》
1.议案内容：
董事会同意选举马崇基先生为第八届董事会董事，任期自本次董事会及股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于选举周继锋先生为第八届董事会董事的议案》
1.议案内容：
董事会同意选举周继锋先生为第八届董事会董事，任期自本次董事会及股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《新海宜科技集团股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议》
新海宜科技集团股份有限公司
董事会2025年4月14日