贵州中毅达股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
贵州中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月11日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。
董事长申苗召集和主持了本次会议，公司监事夜文彦、李权、葛娜及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《贵州中毅达股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整公司第九届董事会部分专门委员会成员的议案》
详见公司同日披露的《关于调整公司第九届董事会部分专门委员会成员的公告》。
表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。
本议案在提交董事会前已经公司第九届董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
三、备查文件
1、第九届董事会第十次会议决议；
2、第九届董事会提名委员会审核意见。
特此决议。
贵州中毅达股份有限公司董事会
二〇二五年四月十一日