国通管业 2013 年第一次临时股东大会会议材料
安徽国通高新管业股份有限公司
2013 年第一次临时股东大会
会 议 材 料
二〇一三年四月
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国通管业 2013 年第一次临时股东大会会议材料
2013 年第一次临时股东大会会议议程
1、会议召开日期及时间：2013 年 4 月 23 日下午 3：00；
2、会议地点：安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道国通工业园
公司三楼会议室;
3、出席人：股权登记日公司在册股东或委托代理人；
公司董事、监事及高管人员、见证律师
4、主持人：钱俊董事长
5、议程：
一、 钱俊董事长宣布会议开始；
二、 宣读大会议事规则；选举大会监票人；
三、 审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
四、 审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
五、 现场股东开始表决，表决结果填写在议案表决书上；
六、 休息 15 分钟；工作人员统计现场投票结果；
七、 见证律师宣读法律意见书；
八、 宣读表决结果和 2013 年第一次临时股东大会决议；
九、 参会人员发言；
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安徽国通高新管业股份有限公司
2013 年第一次临时股东大会会议规则
根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，特制定
此会议规则：
一、 本次会议的组织方式
1、本次会议由公司四届董事会依法召集，由公司董事长钱俊先
生主持。
2、出席本次会议的是本公司董事、监事、高级管理人员、律师
和截止 2013 年 4 月 19 日下午 3:00 收市后，在中国证券登记结算公
司上海分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人。
3、本次会议行使《公司法》和本公司章程所规定的股东大会的
职权。
二、 会议的表决方式
1、会议采取现场投票的表决方式进行。
2、出席会议的股东或其委托代理人，按其所代表的有表决权的
股份数额，行使表决权，每一股份享有一票表决权。选举董事和监事
按累计投票制进行。
3、本次会议对所列议案作出的决议，须经出席会议股东或其委
托代理人所持表决权的半数以上通过，方为有效。
4、本次会议采用记名填表投票方式表决。全部议案宣读后，开
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始填票表决，由监票人收集《议案表决书》，并进行汇总后统计投票
结果。
5、本次会议设总监票人一名，由本公司监事担任；设监票人二
名，由股东代表担任。总监票人和监票人负责议案表决时的票权统计
核实，见证律师见证统计过程，总监票人、监票人和见证律师共同在
《议案表决结果记录》上签名。议案表决结果由总监票人当场公布。
6、会议主持人根据每项议案的表决结果宣布该议案是否通过。
三、 要求和注意事项
1、出席会议人员应遵守会场纪律。
2、股东或其委托代理人有质询、意见或建议时，应举手示意，
得到会议主持人的同意后发言。
3、股东或其委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使
好表决权。
安徽国通高新管业股份有限公司
2013 年 4 月 23 日
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议案之一
关于公司董事会换届选举的议案
各位股东：
你们好！
鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司章程》的有关规
定需进行换届选举，经公司第四届董事会推荐，提名陈学东先生、许
强先生、窦万波先生、金维亚先生、钱俊先生、雍跃先生、王瑞华女
士、田田女士、樊高定先生、张本照先生、叶青先生为公司第五届董
事会董事候选人，其中田田女士、樊高定先生、张本照先生、叶青先
生 为独立董事候选人，本届董事任期三年。
董事候选人简历：
1、陈学东，男，中国国籍，1964 年 8 月生，工学博士，研究员，
教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。现任合肥通用机械研
究院院长、党委书记，兼任国家压力容器与管道安全工程技术研究中
心主任，为国际压力容器学会亚太地区委员会（ICPVT AORC）委员、
中国机械工程学会常务理事、中国制冷学会副会长、国家质检总局特
种设备安全技术委员会副主任委员、中国通用机械工业协会副会长、
中国特种设备检验协会副理事长、中国液压气动密封件工业协会副会
长、中国化工装备协会副会长、全国气瓶标准化技术委员会副主任、
全国锅炉压力容器标准化技术委员会副秘书长、中国合格评定国家认
可委员会检查机构技术委员会委员，是安徽省人民政府学位委员会委
员。陈学东从事科研开发工作二十七年来，曾荣获国家科学技术进步
二等奖 4 次，是国家“千百万人才工程”第一、第二层次人选及中国
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机械工业集团有限公司的高层次科技专家，是安徽省重大科技成就奖
获得者。
2、许强，男，中国国籍，1962 年 8 月生，本科学历，教授级高
工，享受国务院政府特殊津贴。1999 年至今任合肥通用机械研究院
（所）副院长、党委委员，并兼任全国阀门标准化技术委员会主任委
员、中国钢结构协会容器管道分会常务副理事长、中国石油石化设备
工业协会副理事长、中国机械工程学会环保分会副主任、中国机械工
程学会材料分会理事、中国金属学会低合金钢分会理事等职，曾获国
家科技进步二等奖 1 次，部级科技进步一等奖 1 次。
3、窦万波，男，中国国籍，1963 年 5 月生，工学博士，研究
员，享受国务院政府特殊津贴专家。现任合肥通用机械研究院副院长、
党委委员，兼任国家压力容器与管道安全工程技术研究中心副主任、
中国钢结构协会理事兼容器管道分会秘书长、全国锅炉压力容器标准
化技术委员会固定式压力容器分技术委员会委员、中国机械工程学会
焊接学会理事、安徽省焊接学会副理事长等职务，是中国机械工业集
团有限公司的高层次科技专家，2010 年荣获全国优秀科技工作者。
主持及参加了十多项国家及省部级科技攻关项目，在各类技术刊物正
式发表的学术论文四十余篇，并获得国家科技进步三等奖 1 次、省部
级科技进步一等奖 2 次、省部级科技进步二等奖 2 次。
4、金维亚，男，中国国籍，1955 年 12 月生，本科学历，中共
党员，教授级高级工程师，现任合肥通用机械研究院院党委委员、院
院长助理。1982 年 1 月以来长期在合肥通用机械研究院从事科研和
管理工作，历任合肥通用机械研究院科研处处长、科研经营部部长、
压力容器与管道技术基础研究部部长、综合管理部部长、北京办事处
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主任（兼）、合肥通用特种材料设备有限公司和合肥通用无损检测技
术有限公司董事长（兼）等职务。2009 年在国务院国资委机关党委
挂职调研员一年。曾获省部级科技进步一等奖 1 次、二等奖 3 次。
5、钱俊，男，1964 年生，中共党员，硕士研究生学历，1984
年 5 月参加工作。1984 年 5 月至 1996 年 12 月历任枞阳县劳动服
务公司营业员、合肥化工学校教员、安徽省江淮磷矿工人、技术
员、工程师、车间主任；1997 年 1 月至 1998 年 3 月任安徽省皖
西化工厂副厂长；19 98 年 4 月至 1999 年 10 月任合肥胶带厂副
厂长；1999 年 11 月至 2002 年 8 月任合肥江淮化肥总厂副厂长；
2002 年 9 月至 2008 年 4 月任安徽海丰精细化工股份有限公司董
事、总经理；2008 年 5 月至 2008 年 12 月任安徽国通高新管业股
份有限公司党委书记、董事长、总经理职务；2009 年 1 月至今任
安徽国通高新管业股份有限公司公司党委书记、董事长。
6、雍跃，男，1958 年生，中共党员，研究生学历，经济学
硕士，高级经济师，1982 年至 1983 年 10 月就职于安庆地区化肥
厂，1983 年 10 月至 1994 年 2 月就职于合肥市化轻公司任副总经
理，1994 年 2 月至 2002 年 2 月任安徽化轻总公司总经理助理，
安徽农业化工有限公司董事长。2002 年至今就职于安徽国通高新
管业股份有限公司，曾任本公司常务副总经理，现任任安徽国通
高新管业股份有限公司四届董事会董事、副董事长，广东新型建
材有限公司董事长。
7、王瑞华,女，1965 年生，高级会计师，硕士研究生，1984 年
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9 月参加工作。1984 年至 1988 年任安徽第一棉纺织厂工人；1989 年
至 1993 年 1 月任合肥市商业机械厂出纳会计；1993 年 2 月至 1994
年任合肥中兴电源线有限公司材料会计、记账会计；1995 年至 1996
年任安徽美菱注塑中心主办会计、往来账会计；1997 年至 1998 年任
国风塑业财务处副处长、同期兼安徽国风集团财务部副部长；1999
年任安徽国风塑业股份有限公司财务处副处长（全面主持工作）；
2000 年至 2001 年任安徽国风塑业股份有限公司总会计师；2002 年至
2003 年任合肥国运电子有限公司董事、财务总监；2004 年任安徽国
风集团有限公司副总经济师；2005 年至 2008 年任安徽国风集团有限
公司总会计师；2009 年至今任安徽国风集团有限公司董事、总会计
师。
独立董事候选人简历
1、田田，女，1951 年 7 月生，汉族，中共党员，中国科学技术
大学教授，民商法学与行政管理硕士研究生导师，主要研究方向为公
司法制、合同法制与金融法制。最近 5 年任中国科学技术大学教授，
兼任中国国际经济法学会理事、安徽省法学会国际法研究会副总干
事。现为中国科学技术大学教授，从事教学科研工作。
2、樊高定，男，中国国籍，1949 年 10 月生，本科学历，教授
级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。现任中国制冷空调工业协
会理事长、中国制冷协会名誉副理事长、安徽省科协副主席，并在全
国多所重点院校担任兼职教授。曾获得国家科技进步二等奖 1 次；省
部级科技进步一等奖 2 次，三等奖 3 次；安徽省科学技术重大成就奖
和合肥市首届科技杰出贡献奖各 1 次。曾任合肥通用机械研究院院
长；现为浙江开山压缩机股份有限公司独立董事、浙江盾安人工环境
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国通管业 2013 年第一次临时股东大会会议材料
股份有限公司独立董事、烟台冰轮股份有限公司独立董事、合肥国轩
高科股份有限公司独立董事。
3、张本照，男，中国国籍，1963 年 7 月出生，博士研究生学历，
教授。1988 年 7 月至今于合肥工业大学工作，现任合肥工业大学经
济学院副院长，长期从事企业会计和财务管理的教学与科研工作。
2009 年荣获安徽省第八届社会科学优秀成果（论文）二等奖，2011
年荣获安徽省第九届社会科学优秀成果（著作）二等奖。曾于 2006
年 4 月至 2012 年 4 月担任安徽铜峰电子股份有限公司独立董事。
4、叶青，男，1969 年 1 月生，汉族，中共党员，中国人民大
学 MBA 学历。最近 5 年从事农机推广工作，并成功创办了农机流通企
业安徽青园集团，现任安徽青园集团董事长兼总裁，从事企业管理工
作。2010 年至今任安徽国通高新管业股份有限公司四届董事会独立
董事。
公司于 2013 年 4 月 1 日召开四届十九次董事会审议通过了以上
议案，独立董事就选举第五届董事候选人发表了独立意见，认为董事
候选人的提名程序、董事候选人任职资格符合《公司法》、《证券法》、
《公司章程》以及其他相关法律法规的规定，公司第五届董事候选人
的选举合法有效。
公司第五届董事会任期从本次会议通过之日起计算，至本届
董事会任期届满为止。
以上议案，请各位股东审议。
安徽国通高新管业股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十三日
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国通管业 2013 年第一次临时股东大会会议材料
议案之二
关于公司监事会换届选举的议案
各位股东：
你们好！
鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据公司章程的有关规定需
进行换届选举，推荐董爱存先生、 史敏女士 、徐全茂先生为公司第
五届监事会监事候选人。
按照《公司法》和《公司章程》有关规定，公司监事会由 3 名
监事成员组成，其中徐全茂先生为公司第五届监事会职工监事，由公
司职工代表选举产生。
监事候选人简历：
1、董爱存，男，中国国籍，1954 年 4 月出生，大专学历，
高级政工师，现任合肥通用机械研究院纪委书记、党委委员、工
会主席和离退办主任。1970 年以来长期在合肥通用机械研究院从
事生产和管理工作，历任合肥通用机械研究院团委副书记、团委
书记、工会副主席、实验工厂厂长和党支部书记、党群办主任、
纪委副书记等职务。2009 年被评为中国机械工业集团有限公司优
秀党务工作者，2011 年被评为安徽省厂务公开先进个人。
2、史敏，女，53 岁，汉族，西安交通大学制冷及低温技术专业
本科毕业，教授级高工、研究员。1982 年 8 月参加工作。现任合肥
通用机械研究院副院长，全国制冷空调标准化委员会主任委员。曾获
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国通管业 2013 年第一次临时股东大会会议材料
获得“国家科技进步奖二等奖”1 项，“机械工业科学技术一等奖”
1 项，安徽省“科学技术进步一等奖”2 项，全国“五一劳动奖章”、
“安徽青年科技奖”、“安徽省专业学术带头人”等荣誉称号。
3、徐全茂，男，1980年7月生，本科学历，毕业于安徽工程大
学电气工程系自动化专业。毕业后一直就职于安徽国通高新管业股
份有限公司工作，先后从事过本公司技术员、设备管理员、生产部
副部长、制造车间主任等岗位。现任本公司科技发展部部长兼制造
车间主任。
公司于2013年4月1日召开四届十四次监事会审议通过了以上议
案。
公司第五届监事会任期从本次会议通过之日起计算，至本届监事
会任期届满为止。
以上议案，请各位股东审议。
安徽国通高新管业股份有限公司
监事会
二〇一三年四月二十三日
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