湖南发展集团股份有限公司关于公司2024年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次利润分配预案以2024年12月31日总股本464,158,282股为基数，每10股派发现金红利0.50元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本。
2、在本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
3、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年04月09日召开第十一届董事会第二十六次会议暨2024年度董事会，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交至公司2024年度股东大会审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容
1、分配基准：2024年度
2、经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润为67,801,953.36元，母公司实现净利润230,227,340.78元，按照《公司法》《公司章程》有关规定提取法定盈余公积23,022,734.08元后，截至2024年12月31日母公司可供股东分配的利润为 670,815,698.82 元。
3、根据公司实际经营情况及《公司章程》，公司2024年度利润分配预案为：
以2024年12月31日总股本464,158,282股为基数，每10股派发现金红利0.50元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本，总计派发现金红利23,207,914.10元(含税)，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的34.23%，剩余未分配利润结转以后年度分配。
4、在本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司不触及其他风险警示情形
单位：元
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
| 现金分红总额 | 23,207,914.10 | 23,207,914.10 | 0.00 |
| 回购注销总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 67,801,953.36 | 49,466,644.79 | 69,143,699.05 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润 | 524,804,115.03 | ||
| 母公司报表本年度末累计未分配利润 | 670,815,698.82 | ||
| 上市是否满三个完整会计年度 | 是 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额 | 46,415,828.20 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额 | 0.00 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润 | 62,137,432.40 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 | 46,415,828.20 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 | ||
（二）未触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近三个会计年度累计现金分红总额46,415,828.20元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第
9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（三）现金分红方案合理性说明
公司2023年度和2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套
期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为98,285,396.16元和85,975,000.00元，分别占对应年度总资产的比例为2.71%和2.50%。公司本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（2023年修订）《公司章程》《公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性。该利润分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，符合公司的发展规划。
四、备查文件
1、公司2024年年度审计报告
2、公司第十一届董事会第二十六次会议暨2024年度董事会决议
特此公告
湖南发展集团股份有限公司董事会
2025年04月09日