深圳市兆新能源股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2025年4月9日下午16:30以通讯表决方式召开，会议通知于2025年4月9日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。召集人对本次会议的通知向与会董事作出了说明，与会董事同意豁免本次董事会会议通知时限要求。会议应参加董事7名，实际参与表决的董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长刘公直先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决方式形成决议如下：
会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和2025年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2025年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）规定的授予条件已经成就，同意以2025年4月9日为首次授予日，向符合本次激励计划授予条件的87名激励对象授予3,127.7565万股限制性股票、向符合本次激励计划授予条件的88名激励对象授予9,383.2696万份股票期权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议及董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司董事会
二〇二五年四月十日