证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-024
国家电投集团产融控股股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案情形，全部议案表决通过。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过决议。
一、会议召开情况
1.现场会议召开时间：2025年4月9日14:30。
2.网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年4月9日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年4月9日9:15～15:00期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：北京市西城区金融大街28号院3号楼1701会议室。
4.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式。
5.召集人：国家电投集团产融控股股份有限公司董事会
6.主持人：全体董事一致推举董事姚敏先生主持会议
7.会议的召开符合《公司法》、证监会《上市公司股东大会规则》等法律法规及公司《章程》的规定。
二、会议出席情况
股东出席总体情况：
通过现场和网络投票的股东4,042人，代表股份4,025,345,091股，占上市公司总股份的74.7730%。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份3,073,931,337股，占上市公司总股份的57.1000%。
通过网络投票的股东4,039人，代表股份951,413,754股，占上市公司总股份的17.6730%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东4,039人，代表股份309,311,960股，占公司总股份的5.7456%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份70,000股，占上市公司总股份的0.0013%。
通过网络投票的中小股东4,038人，代表股份309,241,960股，占公司总股份的5.7443%。
公司董事、监事，有关高管及部门负责人，常年法律顾问出席本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会审议通过了以下议案：
| 序号 | 议案 名称 | 投票表决情况 | ||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 结果 | |||
| 1.00 | 关于补选董事的议案 | 股数 | 4,022,836,685 | 1,446,002 | 1,062,404 | 通过 |
| 占出席股东大会有效表决权股份总数的比例 | 99.9377% | 0.0359% | 0.0264% | |||
| 中小投资者股数 | 306,803,554 | 1,446,002 | 1,062,404 | |||
| 中小投资者表决股数占出席股东大会的中小股东有效表决权比例 | 99.1890% | 0.4675% | 0.3435% | |||
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市中咨律师事务所
2.律师姓名：贾向明、吴楠
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1.2025年第二次临时股东大会决议
2.北京市中咨律师事务所出具的《关于电投产融2025年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
国家电投集团产融控股股份有限公司
董 事 会2025年4月10日