哈尔滨威帝电子股份有限公司第五届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议于2025年4月9日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次监事会会议通知于2025年4月3日以书面及电话通知方式发出。会议由监事会主席应巧奖先生召集并主持，会议应到监事3名，实际出席监事3名。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，一致通过如下议案：
1、审议通过了《关于选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
经审议，同意选举应巧奖先生、刘英女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期3年。
具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：
2025-020）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
哈尔滨威帝电子股份有限公司监事会
2025年4月10日