天津久日化学股份有限公司第一届监事会第四次会议决议公告

天津久日化学股份有限公司第一届监事会第四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。
    一、会议召开情况 
    天津久日化学股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第一届监事会第四次会议的通知已于2013年3月20日以电子邮件或通讯方式通知全体监事及与会人员。本次会议于2013年4月7日下午2点在天津南开区华苑产业园区工华道1号智慧山虚拟园C座5楼公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到3人。会议由监事长卢俊瑞先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
    二、会议表决情况 
    本次会议以现场表决方式审议通过如下议案：
    （一）审议通过《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》，
    并提交股东大会审议； 
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    天津久日化学股份有限公司
    （二）审议通过《关于天津久日化学股份有限公司2012年度财
    务决算报告的议案》，并提交公司股东大会审议； 
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    （三）审议通过《关于天津久日化学股份有限公司2013年度财
    务预算报告的议案》，并提交公司股东大会审议； 
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    （四）审议通过《关于天津久日化学股份有限公司2012年度利
    润分配方案的议案》，并提交公司股东大会审议； 
鉴于公司未来长期发展的需要，确保公司各项经营业务的平稳、顺利进行，会议经审议，2012年度公司不分配利润。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    （五）审议通过《关于天津久日化学股份有限公司2012年年度
    报告的议案》，并提交公司股东大会审议； 
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司和退市公司2012年度年报披露及其他信息披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2012年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
    1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司
    内部管理制度的各项规定。
    2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各
    项规定，未发现公司2012年年度报告所包含的信息存在不符合实际天津久日化学股份有限公司 
的情况，公司2012年年度报告基本上真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。
    3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反
    保密规定的行为。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    特此公告 
    天津久日化学股份有限公司 
    监事会 
    2013年4月7日