新凤鸣集团股份有限公司关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月7日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，现将相关事宜公告如下：
鉴于本次董事会审议通过的《关于对公司2024年限制性股票激励计划的部分激励股份进行回购注销的议案》，公司拟回购注销限制性股票110,000股，在本次股份回购注销完成后，公司注册资本将由152,476.4319万元变更为152,465.4319万元，总股本将从152,476.4319万股变更为152,465.4319万股，并因此拟对《公司章程》中相关内容进行修改，同时授权公司经营层办理工商登记等相关事宜。
具体修订内容如下：
| 修订前 | 修订后 |
| 第六条 公司注册资本为152,476.4319万元人民币。 | 第六条 公司注册资本为152,465.4319万元人民币。 |
| 第二十条 公司股份总数为152,476.4319万股，全部为普通股。 | 第二十条 公司股份总数为152,465.4319万股，全部为普通股。 |
注：公司“凤 21 转债”2025年1月1日至今转股 124 股尚未申请增加注册资本。
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
本次章程的修订已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
2025年4月8日