新凤鸣集团股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议于2025年4月7日以现场表决方式在公司二十四楼会议室召开。本次监事会会议通知于2025年4月2日以电话方式发出。会议由监事会主席陆斗平先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
1、审议通过了《关于对公司2024年限制性股票激励计划的部分激励股份进行回购注销的议案》
根据公司《新凤鸣集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》《新凤鸣集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的有关规定：原首次授予权益的激励对象郁玲芬、李仕春、钟国平、于德军因个人原因离职，不再符合激励条件，公司对其已获授但未解除限售的限制性股票合计110,000股进行回购注销（占前述四位原激励对象个人所获授限制性股票总数比例的100%），回购价格6.94元/股。
监事会认为：董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《新凤鸣集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，合法有效。
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2025-024号公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司监事会
2025年4月8日