股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板B 编号：2025-018债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司续聘会计师事务所公告
特别提示：
1.公司2024年度审计意见为标准无保留意见。
2.本次聘任不涉及变更会计师事务所。
3.公司审计与风险管理委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项不存在异议。本事项尚需公司股东大会审议通过。
4.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011年1月24日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼
首席合伙人：朱建弟
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：立信）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户7家。
2.投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
| 起诉（仲裁）人 | 被诉（被仲裁）人 | 诉讼（仲裁）事件 | 诉讼（仲裁）金额 | 诉讼（仲裁）结果 |
| 投资者 | 金亚科技、周旭辉、立信 | 2014年报 | 尚余1,000多万，在诉讼过程中 | 连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行 |
| 投资者 | 保千里、东北证券、银信评估、立信等 | 2015年重组、2015年报、2016年报 | 80万元 | 一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额 |
3.诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次，涉及从业人员131名。
（二）项目信息
1.基本信息
| 项目 | 姓名 | 注册会计师执业时间 | 开始从事上市公司审计时间 | 开始在本所执业时间 | 开始为本公司提供审计服务时间 |
| 项目合伙人 | 王红娜 | 2010年 | 2010年 | 2012年 | 2024年 |
项目
| 项目 | 姓名 | 注册会计师执业时间 | 开始从事上市公司审计时间 | 开始在本所执业时间 | 开始为本公司提供审计服务时间 |
| 签字注册会计师 | 付羊意 | 2017年 | 2016年 | 2023年 | 2023年 |
| 质量控制复核人 | 郭 健 | 2004年 | 2009年 | 2012年 | 2023年 |
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：王红娜
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2024年 | 本钢板材股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2024年 | 龙佰集团股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2024年 | 三未信安科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2024年 | 北京银信长远科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2024年 | 北京碧水源科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022-2023年 | 广州鹿山新材料股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2022-2023年 | 华鹏飞股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2022-2023年 | 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 | 复核合伙人 |
（2）签字注册会计师近三年从业情况
姓名：付羊意
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2023-2024年 | 本钢板材股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2022年 | 鞍钢股份股份有限公司 | 签字注册会计师 |
（3）质量控制复核人近三年从业情况
姓名：郭健
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2024年 | 中钢国际工程技术股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2024年 | 中国西电电气股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2024年 | 中航上大高温合金材料股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2024年 | 西电集团财务有限责任公司 | 复核合伙人 |
| 2024年 | 西安西电商业保理有限公司 | 复核合伙人 |
| 2024年 | 中国西电集团有限公司 | 复核合伙人 |
| 2024年 | 东方电气集团财务有限公司 | 复核合伙人 |
| 2024年 | 本钢集团有限公司 | 复核合伙人 |
| 2024年 | 中国东方电气集团有限公司 | 复核合伙人 |
| 2023-2024年 | 东方电气股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2023-2024年 | 本钢板材股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2023-2024年 | 陕西宝光真空电器股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2021年-2022年 | 北方光电股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2023年 | 国电电力发展股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2023年 | 汇中仪表股份有限公司 | 复核合伙人 |
- 4 -时间
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2022年 | 大金重工股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2022年 | 北方国际合作股份有限公司 | 复核合伙人 |
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
审计服务收费是基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及审计工作量及公允合理的原则确定。
公司2025年度审计费用总额为人民币355万元，其中内控审计费用为60万元，较上一期审计费用未发生变化。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1.审计与风险管理委员会履职情况
公司董事会审计与风险管理委员会2025年第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计与风险管理委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了核查，认为其具备为公司服务的资质，拥有足够的经验和良好的执业团队，熟悉公司业务，可以满足公司年度审计工作的要求，同意续聘立信会计师事务所为公司2025年度会计审计机构和内部控制审计机构。
2.董事会审议和表决情况
公司于2025年4月2日召开九届董事会第三十五次会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于续聘会计
师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度会计审计机构和内部控制审计机构。
3.生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1.九届董事会第三十五次会议决议
2.审计与风险管理委员会审议意见
本钢板材股份有限公司董事会
2025年4月4日