本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
黑龙江华冠科技股份有限公司第四届董事会第七次会议通知于2005年8月27日以电子通讯方式发出,会议于2005年9月7日上午9：00在哈尔滨市南岗区玉山路18号本公司证券部以通讯表决方式召开。公司共有董事9人,实到董事9人。
会议由董事长管大源先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。在事前已与各位董事对议案内容进行过充分讨论的基础上,公司9名董事对全部议案都投了同意票,会议最终形成如下决议：
1、审议通过了《公司2005年巡检整改报告》的议案
2、审议通过了《修改部分条款后的公司章程全文》的议案
本次公司章程修订是根据黑龙江监管局2005年对公司巡检要求做出的,增加了部分条款,同时删减了部分条款,公司章程中的部分条款编号发生改变。并应黑龙江省工商局要求,需将修改部分条款后的章程全文提请审议通过,故提请本次董事会审议修改部分条款后的公司章程全文。
本次章程修正案请参见公司2005———014号《公司2005年巡检整改公告》中的章程修正案。
3、审议通过了重新修订的《公司股东大会议事规则》的议案
4、审议通过了重新修订的《公司董事会议事规则》的议案
5、审议通过了《召开公司2005年第二次临时股东大会》的议案
上述议案2、3、4需提请公司2005年第二次临时股东大会审议通过。
备查文件：
1、《公司2005年巡检整改报告》
2、重新修订的《公司章程》
3、本次《章程修正案》
4、重新修订的《公司股东大会议事规则》
5、重新修订的《公司董事会议事规则》
备查文件中《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告！
黑龙江华冠科技股份有限公司董事会
2005年9月7日
