证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2025-013
山东高速股份有限公司第六届监事会第三十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十次会议于2025年4月2日以现场会议方式召开，会议通知于2025年3月24日以专人送达及电子邮件方式发出。4月2日，临时增加《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，全体监事一致同意并豁免通知期限。经全体监事一致推举，会议由监事常志宏先生主持会议，本次会议应出席监事5人，实到5人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过以下决议：
一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度监事会工作报告》，并决定将该报告提交公司2024年年度股东大会审议批准。
二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度财务决算报告》，并决定将该报告提交公司2024年年度股东大会审议批准。
三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度财务预算方案》，并同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议批准。
四、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度利润分配的方案》，并决定将该方案提交公司2024年年度股东大会审议批准。
会议同意本次利润分配方案。会议认为，公司2024年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》《山东高速股份有限公司未来五年（2020-2024年）股东回报规划》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2024年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事和股东的相关意见等，同意本次利润分配方案。具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司2024年年度利润分配方案公告》，公告编号：2025-014。
五、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年年度报告及其摘要》，会议认真审核了公司2024年度报告，认为：
1、公司2024年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2024年年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整、准确地反映了公司经营情况和财务状况。
3、在提出本意见前，公司监事会成员没有发现参与2024年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
会议决定将该报告及摘要按照有关规定及程序在中国证监会指定网站及媒体及时披露，并提交2024年年度股东大会审议批准。
具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司2024年年度报告摘要》《山东高速股份有限公司2024年年度报告》《山东高速股份有限公司2024年审计报告》。
六、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度内部控制评价报告》。
会议认为，公司《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，报告期内，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，
公司内控体系切实保证了公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。
具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度监事薪酬分配的方案》，并决定将该方案提交公司2024年年度股东大会审议批准。
公司职工监事陈芳、朱玉强为相关监事，均回避表决。
八、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于股票期权激励计划预留授予第三个行权期行权条件成就的议案》。
公司监事会对公司股票期权激励计划预留授予第三个行权期行权激励对象名单进行了核查，认为公司股票期权激励计划预留授予第三个行权期行权激励对象行权资格合法有效，满足公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》规定的行权条件，同意本次符合条件的33名激励对象行权，对应股票期权的行权数量为
133.908万份。
具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于股票期权激励计划预留授予第三个行权期行权条件成就的公告》，公告编号：2025-018。
九、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。
会议同意，选举常志宏先生为公司第六届监事会主席，任期自监事会选举通过之日起至第六届监事会任期结束。
特此公告。
山东高速股份有限公司监事会
2025年4月4日