深圳市深宝实业股份有限公司
二○一三年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、重要提示
在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1.2013 年第一次临时股东大会召开时间
现场会议召开时间：2013 年 4 月 8 日下午 2:30
网络投票时间为：2013 年 4 月 7 日至 2013 年 4 月 8 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2013 年 4 月 8 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013
年 4 月 7 日下午 15:00—2013 年 4 月 8 日下午 15:00。
2.股权登记日：2013 年 4 月 1 日
3.现场会议召开地点：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道 26 号
教育科技大厦 23 层公司会议室。
4.召开方式：现场投票与网络投票相结合。
5.召集人：深圳市深宝实业股份有限公司董事会。
6.现场会议主持人：公司董事长郑煜曦先生。
7.会议通知等相关文件刊登在 2013 年 1 月 18 日和 2013 年 3 月
22 日的《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网上。
8.本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况
出席本次大会的股东及股东授权代表共 16 人，代表有效表决权
的股份 113,300,693 股，占公司有表决权总股份 250,900,154 股的
45.16%，全部为 A 股股东。
2.出席现场股东大会的情况
现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 3 人，代表有效
表决权的股份 88,038,685 股，占公司有表决权股份总数 250,900,154
股的 35.09%，全部为 A 股股东。
3.通过网络投票的情况
通 过 网 络 投 票 的 股 东 共 13 人 ， 代 表 有 效 表 决 权 的 股 份
25,262,008 股，占公司有表决权总股份 250,900,154 股的 10.07％，
全部为 A 股股东。经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场
投票的情况。
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司其他高
级管理人员列席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
1．审议通过了《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
同意股数 113,300,693 股，占出席大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股,占出席大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数
0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0%。
2．逐项审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》
2.1 本次交易标的、交易方式和交易对方
同意股数 113,220,393 股，占出席大会有表决权股份总数的
99.93%；反对股数 0 股,占出席大会有表决权股份总数的 0%；弃权股
数 80,300 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.07%。
2.2 交易价格
同意股数 113,220,393 股，占出席大会有表决权股份总数的
99.93%；反对股数 0 股,占出席大会有表决权股份总数的 0%；弃权股
数 80,300 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.07%。
2.3 定价依据
同意股数 113,220,393 股，占出席大会有表决权股份总数的
99.93%；反对股数 0 股,占出席大会有表决权股份总数的 0%；弃权股
数 80,300 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.07%。
2.4 交易标的自定价基准日至交割日期间损益的归属
同意股数 113,220,393 股，占出席大会有表决权股份总数的
99.93%；反对股数 0 股,占出席大会有表决权股份总数的 0%；弃权股
数 80,300 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.07%。
2.5 资产交付或过户的时间安排
同意股数 113,220,393 股，占出席大会有表决权股份总数的
99.93%；反对股数 0 股,占出席大会有表决权股份总数的 0%；弃权股
数 80,300 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.07%。
2.6 与资产相关的人员安排
同意股数 113,220,393 股，占出席大会有表决权股份总数的
99.93%；反对股数 0 股,占出席大会有表决权股份总数的 0%；弃权股
数 80,300 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.07%。
2.7 合同的生效条件和生效时间
同意股数 113,220,393 股，占出席大会有表决权股份总数的
99.93%；反对股数 0 股,占出席大会有表决权股份总数的 0%；弃权股
数 80,300 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.07%。
2.8 违约责任
同意股数 113,220,393 股，占出席大会有表决权股份总数的
99.93%；反对股数 0 股,占出席大会有表决权股份总数的 0%；弃权股
数 80,300 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.07%。
2.9 决议有效期
同意股数 113,220,393 股，占出席大会有表决权股份总数的
99.93%；反对股数 0 股,占出席大会有表决权股份总数的 0%；弃权股
数 80,300 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.07%。
3、审议通过了《关于公司与百事(中国)投资有限公司签署附条
件生效的<股权转让协议>的议案》
同意股数 113,220,393 股，占出席大会有表决权股份总数的
99.93%；反对股数 0 股,占出席大会有表决权股份总数的 0%；弃权股
数 80,300 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.07%。
4、审议通过了《关于<深圳市深宝实业股份有限公司重大资产
出售报告书（草案）>的议案》
同意股数 113,220,393 股，占出席大会有表决权股份总数的
99.93%；反对股数 0 股,占出席大会有表决权股份总数的 0%；弃权股
数 80,300 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.07%。
5、审议通过了《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公
司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》
同意股数 113,220,393 股，占出席大会有表决权股份总数的
99.93%；反对股数 0 股,占出席大会有表决权股份总数的 0%；弃权股
数 80,300 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.07%。
6、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重
大资产出售相关事宜的议案》
同意股数 113,220,393 股，占出席大会有表决权股份总数的
99.93%；反对股数 0 股,占出席大会有表决权股份总数的 0%；弃权股
数 80,300 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.07%。
五、法律意见
北京市国枫凯文（深圳）律师事务所的张清伟律师、殷长龙律师
见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2013 年第
一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次临时股东大会人员和
召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》
的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
六、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、北京市国枫凯文（深圳）律师事务所《关于深圳市深宝实
业股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司
董 事 会
二〇一三年四月九日
