贵州航天电器股份有限公司第八届董事会2025年第六次临时会议决议公告
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贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2025年第六次临时会议通知于2025年3月28日以书面、电子邮件方式发出，2025年4月2日上午9:00在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事长李凌志先生主持，公司应出席董事7人，亲自出席董事7人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：
一、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
董事李凌志先生作为关联董事，审议本议案时回避表决。
根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2022年限制性股票激励计划业绩考核办法》的相关规定，公司2024年度业绩未达到2022年限制性股票激励计划设定的第二个解除限售期的业绩考核条件，对应业绩考核年度的限制性股票不得解除限售；此外，激励对象中1人因离职不符合激励对象条件，其持有的全部限制性股票不得解除限售，将由公司回购注销。因此，公司将回购注销上述240人已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1,377,322股，回购价格为45.62元/股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
本议案具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于减少注册资本的议案》
根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，公司拟回购注销由于因公司2024年度业绩未达到2022年限制性股票激励计划设定的第二个解除限售期的业绩考核条件、个人原因离职等原因需回购注销的尚未解除限售的限制性股票合计1,377,322股，回购价格为45.62元/股，并办理回购注销手续。上述限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由456,803,310股减少为455,425,988股，相应注册资本由456,803,310元减少至455,425,988元（股本变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准）。
三、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
2025年第二次临时股东大会会议通知详见公司2025年4月3日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。
备查文件
第八届董事会2025年第六次临时会议决议
特此公告。
贵州航天电器股份有限公司董事会
2025年4月3日