贵州航天电器股份有限公司
2024年度监事会工作报告
2024年，贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定和要求，认真、勤勉履行监事会职责，全体监事会成员均出席历次监事会会议，认真审阅各项议案；通过列席董事会、股东大会，直接听取公司各项工作报告及公司重大事项；定期与公司管理层进行沟通，查阅相关资料，检查公司财务、内控制度执行情况，对公司董事、高级管理人员履职情况进行监督，助力公司规范运作。现将2024年度公司监事会工作报告如下：
一、监事会工作情况
2024年公司监事会共召开6次会议，具体情况如下：
1.公司第七届监事会第十八次会议于2024年3月28日下午5:00在公司办公楼三楼会议室召开，会议出席监事3人，亲自出席监事3人，审议并通过如下议案：
⑴《2023年度监事会工作报告》
⑵《2023年年度报告及2023年年度报告摘要》
⑶《2023年度内部控制评价报告》
本次监事会决议公告刊登在2024年3月30日的《证券时报》《中国证券报》上。
2.公司第七届监事会第十九次会议于2024年4月25日上午10:30在公司办公楼三楼会议室召开，会议出席监事3人，亲自出席监事3人，审议并通过如下议案：
《2024年第一季度报告》
本次监事会决议公告刊登在2024年4月26日的《证券时报》《中国证券报》上。
3.公司第七届监事会第二十次会议于2024年7月25日上午11:00在公司办公楼三楼会议室召开，会议出席监事3人，亲自出席监事3人，审议并通过如下
议案：
《关于选举第八届监事会股东代表监事的议案》本次监事会决议公告刊登在2024年7月26日的《证券时报》《中国证券报》上。
4.公司第八届监事会第一次会议于2024年8月26日上午11：30在公司办公楼三楼会议室召开，会议出席监事3人，亲自出席监事3人，审议并通过如下议案：
⑴《关于选举第八届监事会主席的议案》
⑵《2024年半年度报告及2024年半年度报告摘要》
⑶《关于计提2024年半年度资产减值准备的议案》
本次监事会决议公告刊登在2024年8月28日的《证券时报》《中国证券报》上。
5.公司第八届监事会第二次会议于2024年9月25日上午11:00在公司办公楼三楼会议室召开，会议出席监事3人，亲自出席监事3人，审议并通过如下议案：
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
本次监事会决议公告刊登在2024年9月27日的《证券时报》《中国证券报》上。
6.公司第八届监事会第三次会议于2024年10月30日上午11:00在公司办公楼三楼会议室召开，会议出席监事3人，亲自出席监事3人，审议并通过如下议案：
《2024年第三季度报告》
本次监事会决议公告刊登在2024年10月31日的《证券时报》《中国证券报》上。
二、监事会对公司2024年度有关事项的意见
1.公司依法运作情况
报告期内，公司监事会全体成员按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，勤勉认真履行职责，通过列席股东大会、董事会，现场调研及查阅公司相关文件资料等形式，对公司依法运作情况进行监督。监事会认为：
2024年公司依法经营，按照有关规定已建立较为完善的法人治理结构，公司内部控制制度健全，重大事项决策依据充分，决策程序合法有效；董事会运作规范，认真执行股东大会的各项决议，公司高级管理人员认真贯彻执行董事会的各项决议；公司董事会成员、高级管理人员严格遵守国家有关法律、行政法规和公司章程的规定，忠实勤勉地履行职责，本年度内未发现公司董事、高级管理人员在执行职务时有违反法律法规、《公司章程》的行为。
2.检查公司财务的情况
报告期内，监事会积极履行财务监督检查职责，全体监事认真审阅了报告期内公司全部定期报告，对公司财务管理、财务状况等进行了检查。监事会认为：
公司目前财务内控制度健全，执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规情况良好，编制的财务报告能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务情况进行审计后，出具了标准无保留的审计意见。
3.募集资金管理情况
报告期内，监事会对公司募集资金的存放和使用情况进行了监督检查，监事会认为：报告期内，公司严格遵守《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司募集资金管理办法》的有关规定，对募集资金进行专户存储、专项使用，以确保用于募集资金投资项目建设。报告期内，公司不存在违规使用募集资金的情形，也不存在变相改变募集资金用途情况。
4.对外担保情况
报告期内，公司未对外提供担保。
5.关联交易情况
报告期内，监事会对公司关联交易管理制度、2024年度关联交易的执行情况进行了检查，监事会认为：2024年度发生的关联交易都是基于公司正常生产经营需要而产生的，符合公司实际，交易定价公允，关联交易决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，未损害公司和股东合法权益。
6.对内部控制评价报告的意见
报告期内，监事会对内部控制评价报告进行了审阅，对公司内部控制制度的
建设和运行情况进行了监督与核查，监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，建立了完善的内部控制体系、内控制度，并得到有效执行，报告期内未发现内部控制重大缺陷和重要缺陷，公司内部控制体系运行有效。公司《2024年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况。
7.信息披露管理制度执行情况检查
报告期内，监事会对公司信息披露管理制度执行情况进行了监督和检查。监事会认为：公司根据相关法律法规、规章制度要求建立了较为完善的信息披露管理制度和审核流程，并严格按照证券监管要求及时、准确、完整地履行信息披露义务，充分保障了全体股东的知情权。公司在办理涉及内幕信息的事项时，严格执行证券监管规定，保障公司敏感信息传递处于受控状态，报告期内未发生有关人员利用内幕信息违规买卖“航天电器”股票的行为。
贵州航天电器股份有限公司监事会
2025年4月1日