广东海印集团股份有限公司董事长、监事长、职工代表监事、
高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第十一届董事会第一次临时会议于2025年3月31日审议并通过：
聘任邵建明先生为公司董事长，任职期限三年，自2025年3月31日起生效。上述聘任人员持有公司股份58,500,000股，占公司股本的2.33%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事长换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第十一届监事会第一次临时会议于2025年3月31日审议并通过：
聘任李少菊女士为公司监事长，任职期限三年，自2025年3月31日起生效。上述聘任人员持有公司股份9,500股，占公司股本的0.0001%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2025年第一次职工大会于2025年3月28日审议并通过：
选举方绮玲女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年3月31日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第十一届董事会第一次临时会议 于2025年3月31日审议并通过：
聘任邵建佳先生为公司总裁，任职期限三年，自2025年3月31日起生效。上述聘
公告编号：2025-028任人员持有公司股份1,000,000股，占公司股本的0.04%，不是失信联合惩戒对象。聘任陈文胜先生为公司副总裁，任职期限三年，自2025年3月31日起生效。上述聘任人员持有公司股份100,000股，占公司股本的0.001%，不是失信联合惩戒对象。
聘任潘尉先生为公司副总裁，任职期限三年，自2025年3月31日起生效。上述聘任人员持有公司股份100,000股，占公司股本的0.001%，不是失信联合惩戒对象。聘任叶海燕女士为公司财务总监，任职期限三年，自2025年3月31日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任吴珈乐女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2025年3月31日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事长、监事长、职工代表监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次董事长、监事长、职工代表监事、高级管理人员换届程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、 备查文件
1、第十一届董事会第一次临时会议决议
2、第十一届监事会第一次临时会议决议
3、2025年第一次职工代表大会决议
公告编号：2025-028广东海印集团股份有限公司
董事会2025年3月31日