公告编号：2025-026证券代码：400251 证券简称：海印5 主办券商：爱建证券
广东海印集团股份有限公司第十一届董事会第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年3月31日
2.会议召开地点：通讯表决
3.会议召开方式：通讯表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月28日以电子邮件、书面送达方式发出
5.会议主持人：邵建明
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第十一届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
公司第十届董事会任期已满，第十一届董事会已经公司2025年第一次临时股东会审议通过产生。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会推选邵建明先生为第十一届董事会董事长，任期与第十一届董事会任期一致。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
1.议案内容：
公司第十届董事会任期已满，第十一届董事会已经公司2025年第一次临时股东会审议通过产生。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会推选，聘任邵建佳先生为公司总裁，任期与第十一届董事会任期一致。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
1.议案内容：
公司第十届董事会任期已满，第十一届董事会已经公司2025年第一次临时股东会审议通过产生。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经邵建佳总裁提议，聘任陈文胜先生、潘尉先生为公司副总裁，任期与第十一届董事会任期一致。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容：
公司第十届董事会任期已满，第十一届董事会已经公司2025年第一次临时股东会审议通过产生。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经邵建佳总裁提议，聘任叶海燕女士为公司财务总监，任期与第十一届董事会任期一致。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
公司第十届董事会任期已满，第十一届董事会已经公司2025年第一次临时股东会审议通过产生。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会推选，聘任吴珈乐女士为公司董事会秘书，任期与第十一届董事会任期一致。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
1.议案内容：
公司第十届董事会任期已满，第十一届董事会已经公司2025年第一次临时股东会审议通过产生。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会推选，聘任冯志彬先生为公司证券事务代表，任期与第十一届董事会任期一致。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2025-026本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
广东海印集团股份有限公司
董事会2025年3月31日