公告编号：2025-025证券代码：400251 证券简称：海印5 主办券商：爱建证券
广东海印集团股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年3月28日
2.会议召开地点：珠海市香洲区悦东巷8号蔚景温德姆酒店13楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邵建明
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，无需要经有关部门批准。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共901人，持有表决权的股份总数951,477,942股，占公司有表决权股份总数的37.92%。其中通过网络投票方式参与本次股东会的股东共893人，持有表决权的股份总数256,868,904股，占公司有表决权股份总数的10.24%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，列席6人；
2.公司在任监事3人，列席2人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《公司章程》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数719,148,511股，占本次股东会有表决权股份总数的75.58%；反对股数226,553,231股，占本次股东会有表决权股份总数的23.81%；弃权股数5,776,200股，占本次股东会有表决权股份总数的0.60%。
3.回避表决情况
该议案不存在需要回避表决的情况。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会议事规则》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数721,019,211股，占本次股东会有表决权股份总数的75.78%；反对股数224,360,631股，占本次股东会有表决权股份总数的23.58%；弃权股数6,098,100股，占本次股东会有表决权股份总数的0.64%。
3.回避表决情况
该议案不存在需要回避表决的情况。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》。
2.议案表决结果：
公告编号：2025-025普通股同意股数720,831,211股，占本次股东会有表决权股份总数的75.76%；反对股数224,657,831股，占本次股东会有表决权股份总数的23.61%；弃权股数5,988,900股，占本次股东会有表决权股份总数的0.63%。
3.回避表决情况
该议案不存在需要回避表决的情况。
（四）审议通过《关于制定公司第十一届董事会董事薪酬的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年3月13日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《第十届董事会第四十四次临时会议决议公告》(公告编号：2025-009 号)。
2.议案表决结果：
普通股同意股数718,241,011股，占本次股东会有表决权股份总数的75.49%；反对股数226,483,231股，占本次股东会有表决权股份总数的23.80%；弃权股数6,753,700股，占本次股东会有表决权股份总数的0.71%。
3.回避表决情况
该议案不存在需要回避表决的情况。
（五）审议通过《关于制定公司第十一届监事会监事薪酬的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年3月13日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《第十届监事会第十五次临时会议决议公告》(公告编号：2025-010号)。
2.议案表决结果：
普通股同意股数718,217,811股，占本次股东会有表决权股份总数的75.48%；反对股数226,406,431股，占本次股东会有表决权股份总数的23.80%；弃权股数6,853,700股，占本次股东会有表决权股份总数的0.72%。
3.回避表决情况
该议案不存在需要回避表决的情况。
（六）审议通过《关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025年3月13日 在 全 国 中 小 企 业 股份 转 让 系 统（www.neeq.com.cn）披露的《关于聘请 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-014 号)。
2.议案表决结果：
普通股同意股数936,864,142股，占本次股东会有表决权股份总数的98.46%；反对股数9,373,900股，占本次股东会有表决权股份总数的0.99%；弃权股数5,239,900股，占本次股东会有表决权股份总数的0.55%。
3.回避表决情况
该议案不存在需要回避表决的情况。
（七）审议否决《关于投资性房地产会计政策变更的议案》
1.议案内容：
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025年3月20日 在 全 国 中 小 企 业 股份 转 让 系 统（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2025 年第一次临时股东会增加临时提案的公告》(公告编号：2025-023号)。
2.议案表决结果：
普通股同意股数256,040,054股，占本次股东会有表决权股份总数的26.91%；反对股数695,425,638股，占本次股东会有表决权股份总数的73.09%；弃权股数12,250股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不存在需要回避表决的情况。
（八）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
一届监事会任期自股东会选举通过之日起三年。
2. 关于选举董事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 1.1 | 选举邵建明先生为公司第十一届董事会董事 | 726,842,692 | 76.39% | 是 |
| 1.2 | 选举邵建佳先生为公司第十一届董事会董事 | 701,011,659 | 73.68% | 是 |
| 1.3 | 选举陈文胜先生为公司第十一届董事会董事 | 729,263,429 | 76.65% | 是 |
| 1.4 | 选举潘尉先生为公司第十一届董事会董事 | 742,250,138 | 78.01% | 是 |
3. 关于选举监事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 2.1 | 选举李少菊女士为公司第十一届监事会非职工代表监事 | 720,779,460 | 75.75% | 是 |
| 2.2 | 选举宋葆琛先生为公司第十一届监事 | 725,842,496 | 76.29% | 是 |
会非职工代表监事
（九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于修订<公司章程>的议案 | 59,599,542 | 20.42% | 226,553,231 | 77.61% | 5,776,200 | 1.98% |
| 2 | 关于修订<股东会议事规则>的议案 | 61,470,242 | 21.06% | 224,360,631 | 76.85% | 6,098,100 | 2.09% |
| 3 | 关于修订<董事会议事规则>的议案 | 61,282,242 | 20.99% | 224,657,831 | 76.96% | 5,988,900 | 2.05% |
| 4 | 关于制定公司第十一届董事会董事薪酬的议案 | 58,692,042 | 20.10% | 226,483,231 | 77.58% | 6,753,700 | 2.31% |
| 5 | 关于制定公司第十一届监事会监事薪酬的议案 | 58,668,842 | 20.10% | 226,406,431 | 77.56% | 6,853,700 | 2.34% |
| 6 | 关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案 | 277,315,173 | 94.99% | 9,373,900 | 3.21% | 5,239,900 | 1.80% |
| 7 | 关于投资性房地产会计政策变更的议案 | 256,040,054 | 87.71% | 35,876,669 | 12.29% | 12,250 | 0.00% |
（十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 1.1 | 选举邵建明先生为公司第十一届董事会董事 | 67,293,723 | 23.05% | 是 |
| 1.2 | 选举邵建佳先生为公司第十一届董事会董事 | 41,462,690 | 14.20% | 是 |
| 1.3 | 选举陈文胜先生为公司第十一届董事会董事 | 69,714,460 | 23.88% | 是 |
| 1.4 | 选举潘尉先生为公司第十一届董事会董事 | 82,701,169 | 28.33% | 是 |
| 2.1 | 选举李少菊女士为公司第十一届监事会非职工代表监事 | 61,230,491 | 20.97% | 是 |
| 2.2 | 选举宋葆琛先生为公司第十一届监事会非职工代表监事 | 66,293,527 | 22.71% | 是 |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东品盟律师事务所
（二）律师姓名：姚剑雄、姚雪勤
（三）结论性意见
公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 邵建明 | 董事 | 任职 | 2025年3月28日 | 2025年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 邵建佳 | 董事 | 任职 | 2025年3月28日 | 2025年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈文胜 | 董事 | 任职 | 2025年3月28日 | 2025年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 潘尉 | 董事 | 任职 | 2025年3月28日 | 2025年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李少菊 | 监事 | 任职 | 2025年3月28日 | 2025年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 宋葆琛 | 监事 | 任职 | 2025年3月28日 | 2025年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
1、公司2025年第一次临时股东会决议
2、广东品盟律师事务所关于广东海印集团股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见
广东海印集团股份有限公司
董事会2025年3月31日