公告编号：2025-012证券代码：834549 证券简称：天工股份 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏天工科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年3月31日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯相结合
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年3月21日以书面方式发出
5.会议主持人：赵炯
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2024年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责，结合2024年度各项工作情况，编制了《2024年年度监事会工作报告》，对2024年监事会工作进行了总结。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2024年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2024年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2024年年度报告》进行审核，并发表审核意见如下：
（1）年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定；
（2）年度报告的内容和格式符合《创新层挂牌公司2024年年度报告内容与格式模板（工商企业）》的规定，未发现公司2024年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2024年年度报告真实地反映出公司2024年度的经营成果和财务状况；
（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》
1.议案内容：
部控制自我评价报告》，并聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏天工科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》
江苏天工科技股份有限公司
监事会2025年3月31日