多氟多新材料股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议通知于2025年3月21日通过微信、电子邮件等方式向各董事发出，会议于2025年3月31日上午9：00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席本次会议的董事共计9人，会议由董事长李世江先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。
二、董事会会议审议情况
会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：
1、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见2025年4月1日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-023）。
2、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见2025年4月1日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-024）。
3、《关于制定<市值管理制度>的议案》
为进一步增强投资者回报，提升公司投资价值，公司拟制定《市值管理制度》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。详见2025年4月1日公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《市值管理制度》。
4、《关于修订<期货套期保值业务管理制度>的议案》
为规范公司期货套期保值业务的操作，并结合实际情况，公司拟修订《期货套期保值业务管理制度》。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。详见2025年4月1日公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《期货套期保值业务管理制度》。
三、备查文件
公司第七届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
多氟多新材料股份有限公司董事会
2025年4月1日