关于召开江苏通达动力科技股份有限公司
2012年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定
和要求,江苏通达动力科技股份有限公司(以下简称“公司”)决定召开公司 2012
年度股东大会。会议的有关事项如下:
一、会议召开的基本情况:
1、会议召集人:公司董事会
2、会议时间:
(1)现场会议召开时间:2013 年 4 月 24 日下午 2:00
(2)网络投票时间为:2013 年 4 月 23 日-2013 年 4 月 24 日
其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2013 年 4 月 24
日 9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为:2013 年 4 月 23 日 15:00-2013 年 4 月 24 日 15:00 期间的任意时间。
3、现场会议地点:江苏通达动力科技股份有限公司科技楼二楼会议室
4、会议召开方式:与会股东和股东代表以现场投票表决与网络投票相结合
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。
(2)网络投票:本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如同一表决权出现重复
投票表决的,以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系
统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式。
5、出席对象
(1)截止 2013 年 4 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员
(3)公司聘请的律师
二、会议审议事项:
1、审议《江苏通达动力科技股份有限公司 2012 年度董事会工作报告》;
2、审议《江苏通达动力科技股份有限公司 2012 年度监事会工作报告》;
3、审议《江苏通达动力科技股份有限公司 2012 年度利润分配方案》;
4、审议《江苏通达动力科技股份有限公司 2012 年度财务决算报告》;
5、审议《江苏通达动力科技股份有限公司 2013 年度财务预算报告》;
6、审议《江苏通达动力科技股份有限公司独立董事 2012 年度工作报告》;
7、审议《江苏通达动力科技股份有限公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合
伙)的议案》;
8、审议《江苏通达动力科技股份有限公司 2013-2014 年度银行融资计划》;
9、审议《江苏通达动力科技股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告》;
10、审议《江苏通达动力科技股份有限公司 2012 年度募集资金存放与使用情况
专项报告》;
11、审议《江苏通达动力科技股份有限公司关于修改<募集资金使用管理办法>
的议案》;
12、审议《江苏通达动力科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行理
财产品的议案》。
13、审议《江苏通达动力科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买银行理
财产品的议案》。
三、现场会议登记方法
1、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。(采用信函或传真形式登
记的,请进行电话确认。)
2、登记时间:2013 年 4 月 18 日、19 日 9:00-11:30,13:30-17:00
3、登记地点及联系方式:公司董事会办公室
通讯地址:江苏省南通市通州区四安镇兴石路 58 号 邮政编码:226352
联系电话:0513-86213861 传真:0513-86213965
联系人:陆洋、朱维维
4、登记和表决时提交文件的要求
自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记,委托代理人出席会议
的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效
身份证进行登记。
法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代
表人身份证和法人证券账户卡进行登记,由委托代理人出席会议的,需持有营业执
照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户
卡和代理人身份证进行登记。
上述材料除注明复印件外均要求为原件,对不符合要求的材料须于表决前补充
完整。
四、 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:
(一) 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码:362576
2、投票简称:动力投票
3、投票时间:2013 年 4 月 24 日的交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00.
4、在投票当日,“动力投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的
议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:
(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。
(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100 元代表总议案,1.00
元代表议案一,2.00 元代表议案二,以此类推。每一议案应以相应的委
托价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总
议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下
表所示:
对应申报价
议案
格(元)
总议案 100.00
1、《2012 年度董事会工作报告》 1.00
2、《2012 年度监事会工作报告》 2.00
3、《2012 年度利润分配方案》 3.00
4、《2012 年度财务决算报告》 4.00
5、《2013 年度财务预算报告》 5.00
6、《独立董事 2012 年度工作报告》 6.00
7、《续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》 7.00
8、《2013-2014 年度银行融资计划》 8.00
9、《2012 年度内部控制自我评价报告》 9.00
10、《2012 年度募集资金存放与使用情况专项报告》 10.00
11、《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》 11.00
12、《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》 12.00
13、《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》 13.00
(3) 股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。如果股东
先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关
议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如
果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表
决意见为准。
(4) 在“委托股数”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股
代表弃权。
表决意见对应“委托股数”一览表
表决意见类型 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
(5) 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。
(6) 不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理,
视为未参与投票。
(7) 如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所
互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功
能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查
询。
6、投票举例
(1) 股权登记日持有“通达动力”A 股的投资者,对公司全部议案投同意票,
其申报如下:
股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
362576 买入 100.00 元 1股
(2) 如某股东对议案一投赞成票,对议案二投弃权票,其申报如下:
股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
362576 买入 1.00 元 1股
362576 买入 2.00 元 3股
(二) 采用互联网投票的操作流程:
1、投票时间:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2013 年
4 月 23 日 15:00 至 2013 年 4 月 24 日 15:00 的任意时间。
2、股东或许身份认证的具体流程:按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份
认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行
身份认证。
(1) 申请服务密码的流程:登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专
区注册;填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如
申请成功,系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。
(2) 激活服务密码:股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激
活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日
方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新
激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂
失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其
委托的代理发证机构申请。
3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 登 录 网 址
http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
(1) 登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”中选
择“通达动力 2012 年度股东大会投票”。
(2) 进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账
户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录。
(3) 进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作。
(4) 确认并发送投票结果。
五、 其他事项
1、本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费自理。
2、联系方式:
地址:江苏省南通市通州区四安镇兴石路 58 号董事会办公室
邮政编码:226352
联系人:陆洋、朱维维
电话:0513-86213861、0513-86213757
传真:0513-86213965
特此公告。
江苏通达动力科技股份有限公司董事会
2013年3月30日
附件:
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(单位)出席江苏通达动力科技股份有限
公司(下称“公司”)于 年 月 日召开的 2012 年度股东大会,并按本授权
书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人股东账户:
委托人持股数: 股
委托人身份证号码(法人营业执照号码):
代理人姓名:
代理人身份证号码:
表决意见
序号 审议事项
赞成 反对 弃权
《江苏通达动力科技股份有限公司
1
2012 年度董事会工作报告》
《江苏通达动力科技股份有限公司
2
2012 年度监事会工作报告》
《江苏通达动力科技股份有限公司
3
2012 年度利润分配方案》
《江苏通达动力科技股份有限公司
4
2012 年度财务决算报告》
《江苏通达动力科技股份有限公司
5
2013 年度财务预算报告》
《江苏通达动力科技股份有限公司
6
独立董事 2012 年度工作报告》
《江苏通达动力科技股份有限公司
7
续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
《江苏通达动力科技股份有限公司
8
2013-2014 年度银行融资计划》
《江苏通达动力科技股份有限公司
9
2012 年度内部控制自我评价报告》
《江苏通达动力科技股份有限公司
10
2012 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
《江苏通达动力科技股份有限公司
11
修改<募集资金使用管理办法>的议案》
《江苏通达动力科技股份有限公司
12
关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
《江苏通达动力科技股份有限公司
13
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
注:1、请在选项上打“√”,每项均为单选,多选或不选无效;
2、如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
3、本次授权的有效期限:自本授权委托书的签署日至本次股东大会结束。
委托人签字/盖章:
年 月 日