攀钢集团重庆钛业股份有限公司独立董事关于更换董事的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，作为公司第四届董事会的独立董事，我们参加了公司第四届董事会第三次会议，会议审议了《关于更换董事的预案》，我们听取了公司董事会对新任董事候选人的情况介绍。基于独立判断立场，特发表如下独立意见：
    1、本次更换董事的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定；
    2、董事候选人诚实信用，勤勉务实，具有较高的专业知识水平，任职条件能胜任所聘任职务的要求。
    3、同意将该预案提交股东大会表决。
    独立董事签名：刘星  翁宇 罗宪平
    2005年9月2日