黑龙江交通发展股份有限公司
2012年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
☆ 本次会议无否决、修改、新增提案的情况
一、会议召开和出席情况
（一）会议时间：
1．现场会议召开时间：2013 年 4 月 2 日（星期二）下午 14:00
2．网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2013 年 4 月 2 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。
（二）现场会议召开地点：哈尔滨市道里区群力第五大道 1688 号，
公司三楼会议室
（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合
（四）召集人：公司董事会
（五）现场会议主持人：董事长孙熠嵩先生
（六）会议出席情况
参加本次会议的股东及股东授权的代表共 17 人，代表股份数为
815,537,600 股，占公司股份总数的 67.22%，其中参加现场投票的股东及
股东授权的代表共 2 名，代表股份 814,200,000 股，占公司股份总数的
67.11%；参加网络投票的股东及股东授权的代表共 15 名，代表股份
1,337,600 股，占公司股份总数的 0.11%。公司部分董事、3 名监事、见
证律师出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定。
本次会议的通知和提示性公告已分别于 2013 年 3 月 13 日、3 月 28
日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上公告；本次
会议将审议的议案内容已于 2013 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站上公
告。
二、提案审议情况
会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以
下议案：
第一项：《2012 年度董事会工作报告》
同意：814,200,000 股 占出席会议有表决权股份的 99.84 %；
反对： 1,024,600 股 占出席会议有表决权股份的 0.13%；
弃权： 313,000 股 占出席会议有表决权股份的 0.03%；
第二项：《2012 年度监事会工作报告》
同意：814,200,000 股 占出席会议有表决权股份的 99.84 %；
反对： 1,024,600 股 占出席会议有表决权股份的 0.13%；
弃权： 313,000 股 占出席会议有表决权股份的 0.03%；
第三项：《2012 年度财务决算报告》
同意：814,200,000 股 占出席会议有表决权股份的 99.84 %；
反对： 1,024,600 股 占出席会议有表决权股份的 0.13%；
弃权： 313,000 股 占出席会议有表决权股份的 0.03%；
第四项：《2012 年度利润分配预案》
经 北 京 永 拓 会 计 师 事 务 所 审 计 ， 2012 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润
65,608,662.10 元，计提 10%的法定盈余公积金 6,560,866.21 元，以公司 2012
年末总股本 121,320 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.11
元（含税），共计分配现金红利 13,345,200.00 元。剩余未分配利润结转至
以后年度分配。2012 年不进行资本公积金转增股本。
同意：814,200,000 股 占出席会议有表决权股份的 99.84 %；
反对： 1,268,900 股 占出席会议有表决权股份的 0.16%；
弃权： 68,700 股 占出席会议有表决权股份的 0.00%；
本议案分段表决结果如下：
该区段同意 该区段反对 该区段弃权
投票区段 同意票数 反对票数 弃权票数
比例 比例 比例
持股 1%以下 0 0 1,268,900 94.86% 68,700 5.14%
持股1%以下
且持股市值
0 0 980,000 100% 0
50万元以上
（含50万）
持股 1%以下
且持股市值 0 0 288,900 80.79% 68,700 19.21%
50 万元以下
持 股 1%-5%
0 0 0 0 0 0
（含 1%）
持 股 5% 以
814,200,000 100% 0 0 0 0
上（含 5%）
第五项：《2012 年年度报告及摘要》
同意：814,200,000 股 占出席会议有表决权股份的 99.84 %；
反对： 1,029,300 股 占出席会议有表决权股份的 0.13%；
弃权： 308,300 股 占出席会议有表决权股份的 0.03%；
第六项：《2013 年度财务预算报告》
同意：814,200,000 股 占出席会议有表决权股份的 99.84 %；
反对： 1,029,300 股 占出席会议有表决权股份的 0.13%；
弃权： 308,300 股 占出席会议有表决权股份的 0.03%；
第七项：《关于续聘 2013 年度审计机构的议案》
同意：814,200,000 股 占出席会议有表决权股份的 99.84 %
反对： 1,024,600 股 占出席会议有表决权股份的 0.13 %；
弃权： 313,000 股 占出席会议有表决权股份的 0.03%；
第八项：《关于续聘 2013 年度内部控制审计机构的议案》
同意：814,200,000 股 占出席会议有表决权股份的 99.84 %；
反对： 1,024,600 股 占出席会议有表决权股份的 0.13 %；
弃权： 313,000 股 占出席会议有表决权股份的 0.03%；
第九项：《关于申请银行授信的议案》
同意：814,200,000 股 占出席会议有表决权股份的 99.84 %；
反对： 1,024,600 股 占出席会议有表决权股份的 0.13 %；
弃权： 313,000 股 占出席会议有表决权股份的 0.03%；
第十项：《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
同意：814,200,000 股 占出席会议有表决权股份的 99.84 %；
反对： 1,024,600 股 占出席会议有表决权股份的 0.13 %；
弃权： 313,000 股 占出席会议有表决权股份的 0.03%；
第十一项：《关于<子公司管理制度>的议案》
同意：814,200,000 股 占出席会议有表决权股份的 99.84 %；
反对： 1,024,600 股 占出席会议有表决权股份的 0.13 %；
弃权： 313,000 股 占出席会议有表决权股份的 0.03%；
第十二项：《关于<担保管理制度>的议案》
同意：814,200,000 股 占出席会议有表决权股份的 99.84 %；
反对： 1,024,600 股 占出席会议有表决权股份的 0.13 %；
弃权： 313,000 股 占出席会议有表决权股份的 0.03%；
第十三项：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同意：814,200,000 股 占出席会议有表决权股份的 99.84 %；
反对： 1,024,600 股 占出席会议有表决权股份的 0.13 %；
弃权： 313,000 股 占出席会议有表决权股份的 0.03%；
第十四项：《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
同意：814,200,000 股 占出席会议有表决权股份的 99.84 %；
反对： 1,024,600 股 占出席会议有表决权股份的 0.13 %；
弃权： 313,000 股 占出席会议有表决权股份的 0.03%；
第十五项：《关于修订<投融资管理制度>的议案》
同意：814,200,000 股 占出席会议有表决权股份的 99.84 %；
反对： 1,078,600 股 占出席会议有表决权股份的 0.13%；
弃权： 259,000 股 占出席会议有表决权股份的 0.03 %。
三、律师见证情况
本次股东大会由北京康达律师事务所律师（以下简称“康达律师”）
出具了法律意见书。
康达律师认为，公司本次年度股东大会的召集、召开符合法律、法规
和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；
会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定， 2012
年度股东大会的决议合法有效。
四、备查文件
1.黑龙江交通发展股份有限公司 2012 年度股东大会决议。
2.北京康达律师事务所关于黑龙江交通发展股份有限公司 2012 年度
股东大会的法律意见书。
特此公告。
黑龙江交通发展股份有限公司董事会
二Ｏ一三年四月二日
