证券代码：A股600611 证券简称：大众交通 公告编号：临2025-011B股900903 大众B股债券代码：241483 债券简称：24大众01
242388 25大众01
大众交通（集团）股份有限公司第十一届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第五次会议通知和会议材料于2025年3月17日以送达方式发出。会议于2025年3月27日下午在众腾大厦12楼会议室召开，应参加会议的监事为3名，实到3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席徐国祥先生主持。关联监事张茜婷女士对《关于<公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》回避表决，关联监事胡军先生对《关于公司2025年度日常关联交易的议案》回避表决，全体监事对《关于监事薪酬方案的议案》回避表决。
二、监事会会议审议情况
1. 审议《2024年度监事会工作报告》
该议案须提请2024年年度股东大会审议。
同意：3票 反对：0票 弃权：0票
2. 审议《2024年年度报告及年度报告摘要》(全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)经审核，监事会认为董事会编制和审核大众交通（集团）股份有限公司2024年年度报告的程序符合法律、法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经监事会检查，报告期内公司在日常经营活动中严格按照国家有关法律、法规和公司章程的规定进行运作，决策程序合法，没有发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。2024年度，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况与经营成果。
该议案须提请2024年年度股东大会审议。
同意：3票 反对：0票 弃权：0票
3. 审阅《公司2024年度内部控制评价报告》(全文详见上海证券交易所网
站www.sse.com.cn)
同意：3票 反对：0票 弃权：0票
4. 审阅《2024年度ESG报告》(全文详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn)
同意：3票 反对：0票 弃权：0票
5. 审议《关于<公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》(全
文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
公司本次员工持股计划草案及摘要的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等有关法律、法规的规定，不存在法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
监事会对员工持股计划名单进行了核实，公司本次员工持股计划拟定的持有
人均符合《指导意见》及其他法律、法规、规范性文件规定的条件，符合员工持股计划规定的参加对象的确定标准，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。本次员工持股计划系员工自愿参加，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
公司审议本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，已通过职工代表大会充分征求了公司员工意见，审议本次员工持股计划的董事会的召集、表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。因此，同意该议案。监事张茜婷女士为员工持股计划参与对象，故回避表决。该议案须提请2024年年度股东大会审议。同意：2票，反对：0票，弃权：0票
6. 审议《关于<公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》(全文详见上
海证券交易所网站www.sse.com.cn)
监事会认为：本次议案符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，《公司第一期员工持股计划管理办法》坚持了公平、公正、公开的原则，能保证公司员工持股计划的顺利实施，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意该议案。
监事张茜婷女士为员工持股计划参与对象，故回避表决。
该议案须提请2024年年度股东大会审议。
同意：2票，反对：0票，弃权：0票
7. 审议《关于公司2025年度日常关联交易的议案》(全文详见公司临
2025-016)
本次会议就上述关联交易的议案进行了审议和表决，表决时公司关联监事胡军先生按规定予以回避。
该议案须提请2024年年度股东大会审议。
同意：2票 反对：0票 弃权：0票
8. 审议《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》(全文详见公司临2025-017)公司使用自有闲置资金进行购买理财产品，是在确保不影响公司正常经营的情况下实施的。公司通过对自有闲置的资金进行适时、适度的现金管理，可获得一定的投资收益，有利于实现公司现金资产的保值增值，充分保障公司及股东的利益。该议案须提请2024年年度股东大会审议。同意：3票 反对：0票 弃权：0票
9. 审议《关于监事薪酬方案的议案》
本议案涉及全体监事，均回避表决，直接提交2024年年度股东大会审议。
特此公告。
大众交通（集团）股份有限公司
2025年3月29日