深圳市智微智能科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2025年3月27日以口头方式向全体董事发出会议通知，全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，于2025年3月28日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，董事长袁微微女士主持会议，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过以下议案：
（一）审议通过《关于调整公司拟购买资产事项的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
由于当前市场环境变化，公司认为上游高性能服务器供应存在较大不确定性，可能导致无法满足客户订单集中交付规模及期限的要求，经审慎研究决定，拟采用分批方式采购高性能服务器及相关配件，合理安排每批次采购计划，降低因短时间资产扩张过快导致的流动性风险，缓解当前供应及资金压力。后续若单批次采购金额达到《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的披露标准，公司将及时履行信息披露义务。
同时，为提升资产使用效率，增强业务部署的灵活性，公司对算力设备采购模式进行战略性调整，由固定资产采购转为经营性原材料采购模式，由一次性买断服务器等硬件设备的方式，转变为按需采购等更灵活的获取方式。后续按照客户订单模式和《企业会计准则》的要求对采购的资产进行相应会计处理。本次调整后的采
购事项为公司日常经营交易相关事项，将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定执行。具体内容详见公司于2025年3月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟购买资产的进展公告》（公告编号：2025-023）。
（二）审议通过《关于取消召开2025年第二次临时股东大会的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。公司秉承稳健经营策略，经审慎研究决定，调整《关于公司拟购买资产的议案》中的采购计划，拟采用分批采购高性能服务器及相关配件的方案继续推进，若单批次采购金额达到《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的披露标准，公司将及时履行信息披露义务。根据《公司章程》等相关规定，本次调整后的交易金额未达到需提交股东大会审议的标准。公司董事会决定取消原定于2025年4月8日召开的2025年第二次临时股东大会。本次股东大会的取消，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。具体内容详见公司于2025年3月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-024）。
三、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
深圳市智微智能科技股份有限公司董事会
2025年3月28日