青岛海信电器股份有限公司董事会决议公告

      青岛海信电器股份有限公司董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    青岛海信电器股份有限公司（简称“公司”）6 届 17 次董事会于 2013 年 4
月 1 日在公司会议室召开，于会议召开十日前发出通知。会议由董事长召集和主
持，全体董事出席。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议
决议合法有效。
    会议全票审议通过了以下议案：
    一、 2012 年报（全文及其摘要）
    表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。本议案尚须股东大会批准。
    二、 2012 年度董事会工作报告
    表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。本议案尚须股东大会批准。
    三、 2012 年度财务决算方案
    表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。本议案尚须股东大会批准。
    四、 2012 年度利润分配方案
    经国富浩华会计师事务所审计，本年度母公司实现净利润1,561,096,192.13
元，期初未分配利润2,650,002,179.93元，提取法定盈余公积金156,109,619.21
元、任意盈余公积金156,109,619.21元后，期末可供分配利润3,898,879,133.64
元。按公司现行总股本1,306,645,222股，向全体股东每10股派发现金3.7元（含
税），共计483,458,732元，余额留待以后年度分配。
    表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。本议案尚须股东大会批准。
    五、 2013 年度续聘年审会计师事务所的议案
    续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计和内控审计机
构，费用为 90 万元。
    表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。本议案尚须股东大会批准。
    六、 2013 年度日常关联交易议案
    关联董事于淑珉、周厚健、肖建林、林澜回避表决。表决结果：四票赞成，
零票反对，零票弃权。本议案尚须股东大会批准。
    七、 2012 年度股东大会通知
    表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。
    八、 2012 年度募集资金专项报告
    表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。
    九、 2012 年度内部控制评价报告
    表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。
    十、 2012 年度社会责任报告
    表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。
    十一、 关于聘任高管的议案
    根据工作安排，田野不再担任公司副总经理职务，同意代慧忠、刘卫东、高
玉岭、刘江艳、弭良源担任公司副总经理及其薪酬标准，任期与本届董事会一致。
江海旺不再担任公司董秘职务，同意王东波担任公司董事会秘书及其薪酬标准，
任期与本届董事会一致。
    表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。
    特此公告。
                                        青岛海信电器股份有限公司董事会
                                                        2013 年 4 月 3 日
    简历如下：
    代慧忠：历任青岛海信电器股份有限公司塑品金属事业部总经理、总经理助
理兼模组事业部总经理、兼采购中心总经理。2013 年 4 月 1 日起任青岛海信电
器股份有限公司副总经理。
    刘卫东：历任青岛海信电器股份有限公司总经理助理、资深科学家。2013
年 4 月 1 日起任青岛海信电器股份有限公司副总经理。
    高玉岭：历任海信集团有限公司质量推进部部长、研发中心主任。2013 年 4
月 1 日起任青岛海信电器股份有限公司副总经理。
    刘江艳：历任海信集团有限公司财务部审计主管、青岛海信进出口有限公司
财务部财务经理、青岛海信电器股份有限公司财务中心副总监、海信集团有限公
司财务经营管理中心副主任，青岛海信电器股份有限公司人力资源中心总监。
2013 年 4 月 1 日起任青岛海信电器股份有限公司副总经理。
    弭良源：广东海信电子有限公司总经理，2013 年 4 月 1 日起任青岛海信电
器股份有限公司副总经理。
    王东波，历任青岛海信空调有限公司法律事务主管，青岛海信电器股份有限
公司证券事务主管。2011 年 1 月 31 日起任青岛海信电器股份有限公司证券事务
代表。