证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2025-004
宁波球冠电缆股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年3月27日
2.会议召开地点：公司行政楼三楼会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年3月15日以电话及电子邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席刘惠丽女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024年度监事会工作报告》
1.议案内容：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。公司监事会结合2024年工作开展情况进行总结，监事会本着对全体股东
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
负责的原则，履行监督和检查的职能，维护公司和股东的合法权益，促进了公司的规范运作和发展。本议案不涉及需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司2024年年度报告及摘要》
1.议案内容：
本议案不涉及需要回避表决的情形。
本议案内容详见 2025年3月28日披露在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司2024年年度报告》（公告编号：2025-005）、《宁波球冠电缆股份有限公司 2024年年度报告摘要》（公告编：2025-006）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案内容详见 2025年3月28日披露在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司2024年年度报告》（公告编号：2025-005）、《宁波球冠电缆股份有限公司 2024年年度报告摘要》（公告编：2025-006）。本议案不涉及需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024年度财务决算报告》
1.议案内容：
本议案不涉及需要回避表决的情形。
公司2024年度财务决算工作已经完成,结合立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“信会师报字[2025]第ZF10085号”标准无保留意见的《审计报告》，公司根据此次审计结果编制了《2024年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
公司2024年度财务决算工作已经完成,结合立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“信会师报字[2025]第ZF10085号”标准无保留意见的《审计报告》，公司根据此次审计结果编制了《2024年度财务决算报告》。本议案不涉及需要回避的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2025年度财务预算报告》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据公司发展规划和 2025年度经营计划，综合考虑公司各业务的发展方向、市场情况、行业发展状况与公司的经营能力，公司编制了《2025年度财务预算报告》。本议案不涉及需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024年度利润分配预案》
1.议案内容：
本议案不涉及需要回避表决的情形。
本议案内容详见2025年3月28日披露在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司2024年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-007）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案内容详见2025年3月28日披露在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司2024年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-007）。本议案不涉及需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于核销部分应收账款及其他应收款的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及需要回避表决的情形。
本议案内容详见2025年3月28日披露在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司关于核销部分应收账款及其他应收款的公告》（公告编号：2025-016）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案内容详见2025年3月28日披露在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司关于核销部分应收账款及其他应收款的公告》（公告编号：2025-016）。本议案不涉及需要回避表决的情形。
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于宁波球冠电缆股份有限公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案内容详见2025年3月28日披露在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上的《关于宁波球冠电缆股份有限公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》（信会师报字[2025]第ZF10087号）。本议案不涉及需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2024年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及需要回避表决的情形。
本议案内容详见2025年3月28日披露在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-008）、《宁波球冠电缆股份有限公司内部控制审计报告》（报告编号：信会师报字[2025]第ZF10086号）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案内容详见2025年3月28日披露在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-008）、《宁波球冠电缆股份有限公司内部控制审计报告》（报告编号：信会师报字[2025]第ZF10086号）。本议案不涉及需要回避表决的情形。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及需要回避表决的情形。
经与会监事签字确认的《宁波球冠电缆股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》
宁波球冠电缆股份有限公司
监事会2025年3月28日