证券简称:国通管业 证券代码:600444 公告编号:2013-004
安徽国通高新管业股份有限公司
关于召开 2013 年第一次临时股东大会
会议通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和《公司章程》
的有关规定,公司董事会决定于 2013 年 4 月 23 日在安徽国通高新管
业股份有限公司三楼会议室召开公司 2013 年第一次临时股东大会。
现将召开股东大会有关事项通知如下:
一、召开会议基本情况
1、本次股东大会召集人:本公司董事会;
2、会议召开日期及时间:2013 年 4 月 23 日下午 3:00;
3、股权登记日:2013 年 4 月 19 日;
3、会议地点:安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道国通工
业园公司三楼会议室;
4、表决方式:现场投票表决
二、会议审议事项
1、《关于公司董事会换届的议案》
2、《关于公司监事会换届的议案》
会议议案具体内容将于股东大会召开前 10 日公布于上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn。
三、会议出席人员
1、截止 2013 年 4 月 19 日下午 3:00 收市后,在中国证券登记
结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
全体股东都有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参
加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事及其他高级管理人员。
3、 公司聘请的中介机构人员。
四、会议登记办法
1、登记方式
A 法人股东须持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东
账户卡、法定代表人证明书、本人身份证(若委托代理人出席的,代
理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证)办理登
记手续;
B 个人股东须持股东帐户卡、本人身份证(若委托代理人出席的,
代理人应持个人股东出具的授权委托书及代理人本人身份证)办理登
记手续。
2、会议登记时间及地点:
A 2013 年 4 月 22 日 9:00—11:00 和 13:00—16:00,在本公
司证券部登记。
B 2013 年 4 月 23 日股东大会召开当天在大会会场登记。
五、其他事项
(1) 本次股东大会会期半天,出席会议者的食、宿、交通费自
理。
(2) 联系方式:
地址:安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道国通工业园
邮编:230601
联系人:杜世武
电话:0551—63817860 传真:0551—63817000
安徽国通高新管业股份有限公司
董事会
2013 年 04 月 2 日
附件:公司 2013 年第一次临时股东大会授权委托书
附件:
授权委托书
兹委托______先生/女士代表我单位(个人)出席参加安徽国通
高新管业股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会,并代为行使表
决权。
委托人签名(法人股东盖章):
身份证号码:
委托人持股数:
委托人股东帐号:
受托人签名:
身份证号码:
受托日期:
注:授权委托书复印件有效