证券简称：国通管业 证券代码：600444 公告编号：2013-004
安徽国通高新管业股份有限公司
关于召开 2013 年第一次临时股东大会
会议通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和《公司章程》
的有关规定，公司董事会决定于 2013 年 4 月 23 日在安徽国通高新管
业股份有限公司三楼会议室召开公司 2013 年第一次临时股东大会。
现将召开股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、本次股东大会召集人：本公司董事会；
2、会议召开日期及时间：2013 年 4 月 23 日下午 3:00；
3、股权登记日：2013 年 4 月 19 日；
3、会议地点：安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道国通工
业园公司三楼会议室;
4、表决方式：现场投票表决
二、会议审议事项
1、《关于公司董事会换届的议案》
2、《关于公司监事会换届的议案》
会议议案具体内容将于股东大会召开前 10 日公布于上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn。
三、会议出席人员
1、截止 2013 年 4 月 19 日下午 3:00 收市后，在中国证券登记
结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
全体股东都有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事及其他高级管理人员。
3、 公司聘请的中介机构人员。
四、会议登记办法
1、登记方式
A 法人股东须持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东
账户卡、法定代表人证明书、本人身份证（若委托代理人出席的，代
理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登
记手续；
B 个人股东须持股东帐户卡、本人身份证（若委托代理人出席的，
代理人应持个人股东出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登
记手续。
2、会议登记时间及地点：
A 2013 年 4 月 22 日 9：00—11：00 和 13：00—16：00，在本公
司证券部登记。
B 2013 年 4 月 23 日股东大会召开当天在大会会场登记。
五、其他事项
（1） 本次股东大会会期半天，出席会议者的食、宿、交通费自
理。
（2） 联系方式：
地址：安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道国通工业园
邮编：230601
联系人：杜世武
电话：0551—63817860 传真：0551—63817000
安徽国通高新管业股份有限公司
董事会
2013 年 04 月 2 日
附件：公司 2013 年第一次临时股东大会授权委托书
附件：
授权委托书
兹委托______先生/女士代表我单位（个人）出席参加安徽国通
高新管业股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会，并代为行使表
决权。
委托人签名（法人股东盖章）：
身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
受托人签名：
身份证号码：
受托日期：
注：授权委托书复印件有效
