公告编号：2025-009证券代码：400214 证券简称：世茂3 主办券商：西南证券
上海世茂股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年3月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场加通讯会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月24日以通讯方式发出
5.会议主持人：颜华董事长
6.会议列席人员：监事会全体监事、总经理、财务负责人
7.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要以及公司债券年度报告的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
详见公司于2025年3月28日在全国中小企业股份转让系统披露的《2024年年度报告》、《2024年年度报告摘要》及在上海证券交易所网站披露的《公司债券2024年年度报告》。本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2024年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决
详见公司于2025年3月28日在全国中小企业股份转让系统披露的《董事会关于公司2024年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
详见公司于2025年3月28日在全国中小企业股份转让系统披露的《董事会关于公司2024年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司2024年度董事会工作报告》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了《2024年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了《2024年度董事会工作报告》。本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司2024年度总经理工作报告》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了《2024年度总经理工作报告》。本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》。本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司2024年度利润分配预案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润-14,735,638,555.61元，母公司报表中期末未分配利润为人民币3,790,622,759.14元。根据《公司章程》有关规定，公司不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润-14,735,638,555.61元，母公司报表中期末未分配利润为人民币3,790,622,759.14元。根据《公司章程》有关规定，公司不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
公告编号：2025-0092025年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
详见公司于2025年3月28日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度会计师事务所的公告》本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于2024年度公司高管薪酬考核的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了《关于2024年度公司高管薪酬考核的议案》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了《关于2024年度公司高管薪酬考核的议案》。本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于2024年度公司董事薪酬考核的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决
根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况，并参照行业薪酬水平，制定了《公司董事2024年度薪酬方案》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况，并参照行业薪酬水平，制定了《公司董事2024年度薪酬方案》。
本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
详见公司于2025年3月28日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于计提资产减值准备的公告》本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司2025年预计发生日常关联交易的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决
详见公司于2025年3月28日在全国中小企业股份转让系统披露的《预计日常关联交易的公告》
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
详见公司于2025年3月28日在全国中小企业股份转让系统披露的《预计日常关联交易的公告》关联董事颜华女士、许世坛先生回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
关联董事颜华女士、许世坛先生回避表决
详见公司于2025年3月28日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
详见公司于2025年3月28日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
上海世茂股份有限公司
董事会2025年3月28日