新疆北新路桥集团股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开
第四届董事会第十二次会议的通知于 2013 年 3 月 21 日以传真和邮件的形式向各
位董事发出，会议于 2013 年 4 月 1 日在乌鲁木齐市高新区高新街 217 号盈科广
场 A 座 17 层本公司会议室召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，参会董
事符合法定人数，公司部分监事和高管列席了本次会议。会议由董事长朱建国先
生主持，会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，合法、有效。经与会董事审议，本次会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于收购湖南湘铁工程有限公司的议案》；
公司与湖南湘铁工程有限公司（简称“湘铁公司”）三位自然人股东郝忠朝、
姜雪莲、朱岩清签订了《股权转让协议》，收购其所持有的湘铁公司100%股权。
本次股权转让以 2012 年 10 月 31 日为评估基准日的湘铁公司净资产评估值
作为本次股权转让的定价参考依据，经各方协商，上述 100%股权的股权转让款
共计为人民币 7300 万元。
经董事会审议认为：本次股权收购有助于扩大本公司的经营范围，进一步开
拓市场，促进公司的可持续发展。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详 细 内 容 见 2013 年 4 月 3 日 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）本公司相关公告。
二、审议通过了《关于在兰州新区设立项目公司的议案》；
公司拟出资5000万元在兰州注册成立全资子公司新疆北新辉煌有限责任公
司。
经董事会审议认为：该公司的成立是为了符合兰州新区有关企业准入的制
度，主要目的是对该地区本公司所辖BT项目进行管理，并开展市政道路、交通工
程、商品砼的生产与销售、建材园区的开发等工作。有利于提高本公司在内地市
场的知名度，进一步拓展内地市场，并为今后开展市政道路、交通工程、商品砼
的生产与销售、建材园区的开发等工作奠定基础。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详 细 内 容 见 2013 年 4 月 3 日 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
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三、审议通过了《关于出资成立湖北北新投资发展有限公司的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详 细 内 容 见 2013 年 4 月 3 日 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
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四、审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》，此议案需提交
公司股东大会审议；
公司拟为控股子公司新疆北新基础工程有限责任公司（以下简称“基础公
司”）向银行等金融机构申请不超过 7000 万元人民币担保额度，担保期限为 1
年。该担保事项尚需提交公司股东大会审议。
董事会经审议认为：随着基础公司经营规模的不断扩大，签约合同额、营业
额均呈持续增长的态势，融资需求变得较为迫切。公司为其提供担保、有利于提
高子公司融资能力，缓解子公司资金压力，满足子公司正常经营融资需求，保障
子公司经营业务的顺利开展。基础公司具备偿债能力。董事会同意公司为其向银
行等金融机构申请不超过 7000 万元人民币担保额度，并提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详 细 内 容 见 2013 年 4 月 3 日 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
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五、审议通过了《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详 细 内 容 见 2013 年 4 月 3 日 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）本公司相关公告。
备查文件：公司第四届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇一三年四月一日
