新疆北新路桥集团股份有限公司
关于出资成立湖北北新投资发展有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
根据新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）中标的
武汉新港团风港区集疏运通道罗霍州大桥工程项目（以下简称“罗霍州工程”）
建设资金来源存在缺口的实际情况，为保证该项目按期完工，切实解决工程项目
建设期资金来源不足问题，本公司与武汉市中彩投资有限公司于 2013 年 3 月 31
日在湖北省武汉市江岸区签订了《投资合作协议》，拟在湖北黄冈市团风县共同
投资成立“湖北北新投资发展有限公司”，进行罗霍州工程项目建设期的资金筹
集、投融资运营及后续园区项目开发、团风港区建设等。
此项交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组行为。
二、交易对方介绍
名称：武汉市中彩投资有限公司
住所：武汉市江汉区新华下路3栋101号
法定代表人：何祥富
注册资本： 1000万元
经营范围：对金融、房地产、教育行业的投资，投资咨询等。
武汉市中彩投资有限公司与本公司不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
（一）标的公司介绍
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1.基本情况
名称：湖北北新投资发展有限公司
住所：黄冈市团风县
注册资本：10000万元人民币
经营范围：项目投融资。
股东出资额、出资比例情况如下：
出资额 首期出资 比例
股东名称 出资方式
（万元） （万元） %
新疆北新路桥集团股
5100 2550 51% 货币资金
份有限公司
武汉市中彩投资有限
4900 2450 49% 货币资金
公司
合 计 10000 5000 100
（二）出资方式
本公司以现金出资5100万元，首期出资2550万元，余款将在法定时间内完
成支付。
（三）资金来源
本次出资来源为公司自有资金。
（四）标的公司投资运营的具体项目情况
2013 年 2 月 1 日，本公司与武汉团风县人民政府签订了《武汉新港团风港
区集疏运通道罗霍洲大桥工程施工总承包合同书》（详细内容见本公司 2013 年
2 月 5 日刊登在指定媒体上的公告），合同总金额为 46110.04 万元，占本公司
2011 年度经审计营业总收入的 15.9%。项目的履行预计将对本公司 2013 年、2014
年经营业绩产生一定的积极影响。目前，该项目正在履行中。
四、协议的主要内容
（一）投资金额
本公司以现金出资5100万元，首期出资2550万元；武汉市中彩投资有限公
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司以现金出资4900万元，首期出资2450万元。余款将在法定时间内完成支付。
（三）人员推荐及委派
按照公司法要求，湖北北新投资发展有限公司设立董事会，董事会由 3 名董
事组成，其中：甲方委派 2 人，乙方委派 1 人，董事长、法定代表人由本公司
委派出任；总经理由武汉市中彩投资有限公司委派出任；湖北北新投资发展有限
公司不设监事会，设执行监事 1 人，执行监事由本公司委派出任。
（四）违约责任
按照协议具体条款执行。
（五）生效条件
自甲、乙双方法定代表人或授权的代表签字后并加盖公章之日起生效。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）投资目的
本公司此次投资的目的在于加强对罗霍州工程项目的管理。设立湖北北新投
资公司负责对罗霍州大桥工程项目资金进行筹措，如项目需要资金投入双方按股
权比例及时投入，确保大桥项目的顺利实施。
通过该公司的组建有利于进一步整合各自资源优势，使公司在获得了对方的
市场份额、人才和技术的同时，突破地域限制，形成行业竞争中的市场开拓优势，
占领更大的市场份额，扩大公司影响，提高市场竞争力。
（二）存在的风险和对本公司的影响
1.运营风险
该公司设立的目的是为罗霍州工程项目搭建融资平台，筹集资金，如该项
目在施工中发生生产经营、组织管理、人事、资金周转、成本控制等因素的变化，
将可能对公司运营产生风险。
2.资金回收风险
如该项目资金环境发生重大变化，将可能导致本公司存在资金回收风险。
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3.财务风险
该项目投资额较大，可能会对本公司带来一定的财务风险。
本公司将密切关注此次投资事项的进展情况并及时披露。
六，备查文件
1.公司第四届董事会第十二次会议决议；
2.《投资合作协议》。
本公司将密切关注此次投资事项的进展情况并及时披露。
新疆北新路桥集团股份有限公司
董事会
二〇一三年四月一日
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