中国建设银行股份有限公司
监事会会议决议公告（2025年3月28日）
本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国建设银行股份有限公司（以下简称本行）监事会会议（以下简称本次会议）于2025年3月28日在北京以现场会议方式召开。本行于2025年3月18日以书面形式发出本次会议通知。半数以上监事共同推举林鸿监事召集并主持会议。本次会议应出席监事5名，实际亲自出席监事5名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国建设银行股份有限公司章程》等规定。
本次会议审议并通过了如下议案：
一、关于2024年年度报告的议案
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
本行监事会认为本行2024年年度报告、年度报告摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况。
二、关于中国建设银行股份有限公司2024年度利润分配方案的议案议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、关于《中国建设银行股份有限公司2024年可持续发展报告》的议案
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、关于《中国建设银行股份有限公司2024年度内部控制评价报告》的议案
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
五、关于2024年度监事会报告的议案
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
会议决议将本项议案提交本行2024年度股东大会审议。
六、关于监事会对董事会及其成员2024年度履职情况的评价报告的议案
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
七、关于监事会对高级管理层及其成员2024年度履职情况的评价报告的议案
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
八、关于监事会及其成员2024年度履职情况的自我评价报告的议案
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司监事会
2025年3月28日