国投中鲁果汁股份有限公司
关于召开 2012 年度股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称“公司”)于 2013 年 3 月 29 日
召开的四届二十二次董事会决议,公司拟召开 2012 年度股东大会。全体董事就
拟召开 2012 年度股东大会有关情况达成如下事项:
1、会议时间、地点、召开方式:
时间:2013 年 4 月 24 日上午 9:00
地点:北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界广场 B 座 21 层公司会议
室
召开方式:现场召开
2、会议议题
(1) 审议《公司 2012 年度董事会工作报告》;
(2) 审议《公司 2012 年度监事会工作报告》;
(3) 审议《公司 2012 年度财务决算报告》;
(4) 审议《公司 2012 年度利润分配预案》;
(5) 审议《公司 2012 年度报告全文及其摘要》;
(6) 审议《公司关于向银行申请贷款授信额度的议案》;
(7) 审议《公司关于在国投财务公司办理存贷款及贷款担保等业务的议
案》;
(8) 审议《公司关于向国投高科进行短期融资的议案》;
(9) 审议《公司关于为子公司银行贷款进行担保的议案》;
(10) 审议《公司关于为子公司提供委托贷款的议案》;
(11) 审议《公司关于续聘年度审计机构的议案》;
(12) 审议《公司关于续聘内控审计机构的议案》;
(13) 审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》;
(14) 审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》;
(15) 审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》;
(16) 审议《关于董事会换届选举的议案》;
(17) 审议《关于监事会换届选举的议案》;
(18) 会议还将听取公司独立董事 2012 年度述职报告;
上述议案(2)、(15)和(17)为公司四届十二次监事会审议通过,其余为公
司四届二十二次董事会审议通过(详见 2013 年 4 月 2 日的《中国证券报》和《上
海证券报》及上海交易所网站)
3、会议出席对象:
(1)公司董事、监事及其他高级管理人员;
(2)2013 年 4 月 19 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的本公司全体股东及其合法的委托代理人;
(3)公司聘请的见证律师。
4、会议登记事项:
(1)登记手续:凡符合上述资格的股东,请持股东帐户卡、本人身份证及持
股凭证到公司董事会办公室办理登记,委托出席者需持《授权委托书》(格式见附
件),法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书办理;异地股东可以信函或
传真方式登记。
(2)登记地点:北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界广场 B 座 21 层
公司董事会办公室。
(3)登记时间:2013 年 4 月 22 日-23 日(上午 8:30-11:30,下午 1:00-5:
00)。
5、其它事项:
(1) 联系电话:010-88009022 、88009021
联系传真:010-88009099
联系人:殷丽莉、金晶
联系地址:北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界广场 B 座 21
层
邮政编码:100037
(2)根据有关规定,与会股东交通及食宿费用自理。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
二〇一三年四月二日
附件:授权委托书式样
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人/公司出席国投中鲁果汁股份有限公
司 2012 年度股东大会,并行使表决权。
序号 表决议案 同意 反对 弃权
1 《公司 2012 年度董事会工作报告》;
2 《公司 2012 年度监事会工作报告》;
3 《公司 2012 年度财务决算报告》;
4 《公司 2012 年度利润分配预案》;
5 《公司 2012 年度报告全文及其摘要》;
6 《公司关于向银行申请贷款授信额度的议案》;
7 《公司关于在国投财务公司办理存贷款及贷款担保等业务的议案》;
8 《公司关于向国投高科进行短期融资的议案》;
9 《公司关于为子公司银行贷款进行担保的议案》;
10 《公司关于为子公司提供委托贷款的议案》;
11 《公司关于续聘年度审计机构的议案》;
12 《公司关于续聘内控审计机构的议案》;
13 《关于修订公司股东大会议事规则的议案》;
14 《关于修订公司董事会议事规则的议案》;
15 《关于修订公司监事会议事规则的议案》;
16 《关于董事会换届选举的议案》;
17 《关于监事会换届选举的议案》;
18 公司独立董事 2012 年度述职报告;
如果股东本人对有关议案的表决未作出具体指示,受托人可自行酌情对上述
决议案投票表决。
委托方签章: 委托方身份证号码:
委托方持有股份数: 委托方股东帐号:
受托人签字: 受托人身份证号码:
受托日期:
注:授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。