证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2025-017
北京中科江南信息技术股份有限公司关于2024年年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1.公司2024年度利润分配方案方案为：以公司2024年12月31日的总股本349,920,000股为基数向全体股东每10股派发现金1.80元人民币（含税），共计派发现金62,985,600.00元（含税）；本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
2.公司披露现金分红方案后，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第四届董事会第六次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年年度利润分配方案的议案》。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议批准。
二、2024年年度利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1、本次利润分配方案为2024年年度利润分配。
2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年实现归属于上市公司股东的净利润104,435,065.86元，母公司2024年实现净利润为125,693,170.66元。截至2024年末，公司计提法定盈余公积96,858,637.33元，
合并报表累计未分配利润为599,344,622.27元，母公司累计未分配利润为613,440,016.70元。股本基数为349,920,000股。
3、根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《北京中科江南信息技术股份有限公司章程》的相关规定，董事会综合考虑股东利益及公司长远发展需求，公司2024年年度利润分配方案为：以截至目前公司总股本349,920,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元人民币（含税），共计派发现金62,985,600.00元（含税）；本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
4、2024年度，公司预计分红金额62,985,600.00元（含税），占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的60.31%。
截至本公告披露之日，公司不存在回购股份的情形，本次利润分配的股本基数不包含回购股份。
（二）若本次利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，公司将以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
三、2024年年度利润分配方案的具体情况
（一）公司2024年度分红方案不触及其他风险警示情形
1、具体指标示例如下
| 项目 | 本年度 （2024年度预计） | 上年度 （2023年度实施） | 上上年度 （2022年度实施） |
| 现金分红总额（元） | 62,985,600.00 | 194,400,000.00 | 216,000,000.00 |
| 回购注销总额（元） | - | - | - |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 104,435,065.86 | 299,587,134.71 | 258,440,563.55 |
| 研发投入（元） | 232,873,898.07 | 220,975,064.70 | 162,239,309.85 |
| 营业收入（元） | 824,836,545.15 | 1,207,817,340.17 | 912,851,890.10 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | 599,344,622.27 | ||
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 613,440,016.70 | ||
| 上市是否满三个 完整会计年度 | 否 |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 473,385,600.00 |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | - |
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 220,820,921.37 |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 473,385,600.00 |
| 最近三个会计年度累计研发投入总额（元） | 616,088,272.62 |
| 最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%） | 20.92% |
| 是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 |
2、公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值；公司最近三个会计年度累计现金分红金额为473,385,600.00元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额不低于3000万元。公司不触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
2024年，公司实现归属于上市公司股东的净利润104,435,065.86元，公司董事会综合考虑公司当前经营状况及未来发展规划，制定公司2024年年度利润分配方案，有利于全体股东共享公司经营成果；实施上述利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。
公司2024年年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》《北京中科江南信息技术股份有限公司长期回报规划》等相关规定和要求，符合公司确定的利润分配政策和股东分红回报规划，具备合法性、合规性、合理性。
公司最近两个会计年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值
工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为142,525,747.64元、153,963,829.28元，占总资产的比例分别为6.04%、6.45%，均低于50%。
四、其他情况说明
本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。
本次2024年年度利润分配方案尚须经公司2024年年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、审计报告；
2、第四届董事会第六次会议决议；
3、第四届监事会第六次会议决议。
特此公告。
北京中科江南信息技术股份有限公司董事会
2025年3月28日