淮北矿业控股股份有限公司2024年度提质增效重回报行动方案评估报告
为扎实推进高质量发展,切实提高投资者回报，淮北矿业控股股份有限公司（下称“淮北矿业”“公司”）积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，制定并披露了《2024年度提质增效重回报行动方案》（下称“行动方案”）。公司根据行动方案积极开展和落实相关工作，在聚焦主业高质量发展、强化管理降本增效、健全公司治理、加强投资者关系管理等方面取得较好效果，现将行动方案年度执行情况报告如下：
一、聚焦主业高质量发展
2024年，面对煤炭、化工行业持续低迷的市场压力，公司通过不断深化改革，多措并举齐发力，主业发展质量持续提升，产业基石进一步夯实。
做强煤炭产业方面。一是祁南、邹庄、袁店二井3对矿井顺利通过省级智能化验收，目前除资源枯竭矿井外，其余矿井全部实现智能化；深化采煤、掘进、盾构施工等“十大标配”建设，实现综掘、巷修标配全覆盖；深入推进“四化三减”，新建14个智能化采煤工作面、35条掘锚护一体化作业线、6条自动化钻探作业线、1条智能化钻探作业线，大幅提高矿井采掘智能化水平。二是陶忽图煤矿4个井筒掘砌工程顺利完成，地面主井井塔建设全面启动，计划2025年底建成。三是煤炭资源收储专班积极收集晋陕蒙疆宁等地区煤炭资源信息，并结合公司并购方向，针对性地开展相关项目调研论证和前期工作，加快推进省外煤炭资源收储并购。
做优煤电产业方面。2*660MW超超临界燃煤发电机组项目紧紧围绕2025年底实现“双机双投”目标，目前集控楼、主厂房已封顶，锅炉冷却塔、脱硫塔等重要工程正在有力有序推进。涣城发电2*300MW循环硫化床机组已完成供热改造升级，降低供电煤耗约11g/kWh。
做精化工产业方面。60万吨无水乙醇项目目前已正式投产，2024年度共生产37万吨；年产10万吨碳酸二甲酯项目于2024年10月建成投产，年产3万吨碳酸酯、3万吨乙基胺等重点项目正加速推进，计划2025年上半年建成。做大新能源产业方面。一是集中式光伏、分布式光伏项目累计装机容量达200MW，目前已全容量并网发电，全年累计发电1.6亿度。二是聚能发电2×660MW支撑性电源项目配置的739MW新能源指标,其中406MW指标已落实，用于风电项目，下一步加快推进相关项目建设；后续积极寻找其他风电资源，确保把配置的新能源指标用尽用优。三是积极利用矿区瓦斯资源优势，2024年瓦斯发电1.68亿度。四是10亿立方米焦炉煤气分质深度利用项目正在加快建设，计划2025年上半年建成。
做深非煤矿山产业方面。2024年收储石灰石资源1亿吨，截至目前公司拥有石灰石权益资源量6.55亿吨。2024年7座矿山建成投产，新增石灰石资源产能1640万吨/年，产能增至2740万吨/年；在建矿山3座，产能1250万吨/年。
二、强化管理降本增效
牢牢坚持“稳中精进、转型升级、聚焦双效、实干兴企”工作总基调，积极应对煤炭焦炭市场持续下行的不利形势，全力以赴保持生产经营持续稳定。
生产组织上，优化矿井生产组织和考核政策，狠抓生产提效，综采月单产、煤巷月单进、岩巷月单进均超额完成计划；化工板块持续开展“量本利”动态分析、“产销存检”动态调整机制，实现安稳长满优运行。
成本管控上，聚焦“6+1”成本管控策略，有效压降了财务、物流、外委、修理、采购、征迁等6大成本费用，并积极争取政策支持，吨煤综合成本同比下降11.74%。
增收增效上，持续推进选煤“五降一提”，灵活调整原煤洗选策略，优化洗选工艺，精煤产率49.88%；大力产推进产选销运贸“五协同”，做到上游与下游精准对接、产量与质量高效衔接，商品煤销售价格保持在中高位水平。
三、持续稳定投资者回报
严格执行《公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》，2024年度拟每10股拟派发现金7.50元，派发现金总额20.20亿元，占当年归母净利润的
41.60%。同时，公司拟定了《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》，将现金分红比例由原来的不低于30%提升至不低于35%。
四、不断夯实公司治理基础
严格贯彻落实监管机构对上市公司规范治理、高质量发展的政策和要求，制定及修订《独立董事专门会议制度》《公司章程》等10余项制度，推动以《公司章程》为核心的“1+N”公司制度体系持续完善；规范“三会”运作，做精做细议案审核、会议沟通、决议落实等各项工作，全年召开股东大会2次、董事会7次、监事会6次，审议议案56项；高标准抓信息披露，全年披露公告信息130余份，做到了零失误、零差错、零缺陷、零问责。2024年，公司荣获“第十九届中国上市公司董事会金圆桌奖”，并连续两年获评“中国上市公司协会董事会和董办优秀实践案例”。
五、着力提高投关管理水平
全年召开定期报告业绩说明会4场，其中2023年度业绩说明会入选中国上市公司协会优秀实践案例。通过“请进来”“走出去”，组织机构投资者现场调研30余场，参加投资者网上集体接待日、煤炭行业投资者交流会、投资策略会、电话交流会等各类活动130余场，公司在资本市场的关注度明显提升，先后荣获第五届全景投资者关系金奖杰出IR团队奖、2023年金牛最具投资价值奖等奖项，并被信达证券、国盛证券等投研机构，发布30余份投研报告给予“买入”或“推荐”评级。
六、发挥“关键少数”作用
积极组织董监高及相关人员参加证监会、上交所、上市公司协会等监管机构举办的《提升关键少数依法合规水平推动上市公司高质量发展》等系列培训。规
范股东大会、董事会、监事会等会议运行，针对资金占用、违规担保、关联交易等核心重点领域加强监督，充分发挥“关键少数”的参谋决策作用。
未来，面对行业严峻形势，公司将树牢“一切成本皆可降”理念，用足用好经营管控“六大工具”，进一步控制财务、外委、修理等7项费用，最大限度争取政策支持；同时加快推进优质项目建设，不断增加公司新的利润增长点，为股东及利益相关方创造更多价值和回报。
淮北矿业控股股份有限公司
2025年3月26日