龙竹科技集团股份有限公司关于调整董事会审计委员会部分委员的公告
一、调整公司董事会专门委员会委员的情况
因公司董事长连健昌先生被聘任为公司总经理，为进一步完善公司治理结构，公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》的相关规定，对第四届董事会审计委员会部分委员进行调整，连健昌先生不再担任审计委员会委员职务。连健昌先生辞去审计委员会委员职务后，仍继续担任公司董事长、总经理职务。为保障公司董事会审计委员会的正常运行，公司董事会选举董事蔡圣淮先生担任第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。除上述委员调整外，董事会其他委员会的成员保持不变。
二、关于董事会专门委员会委员构成的情况
调整前的审计委员会委员：洪梁俊、刘阳、连健昌
调整后的审计委员会委员：洪梁俊、刘阳、蔡圣淮
三、备查文件
《龙竹科技集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》
龙竹科技集团股份有限公司董事会
2025年3月27日