京能置业股份有限公司
第十届董事会第六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
京能置业股份有限公司(以下简称“公司”) 第十届董事会第六次临时会议以电子通讯的方式发出会议通知，于2025年3月27日在北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议由公司董事长昝荣师先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人；因工作原因，独立董事张兵先生授权独立董事王德宏先生代为出席并行使表决权。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《京能置业股份有限公司关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
同意公司终止2023年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件。本议案经公司2025年第一次独立董事专门会议、第十届董事会战略委员会（法律合规委员会）第四次会议审核通过。
有关内容，详见同时披露的《京能置业股份有限公司关于终止
2023年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的公告》（编号：临2025-011号）。
（二）在关联董事刘德江先生、孙力先生回避表决的情况下，审议通过了《京能置业股份有限公司关于2025年度日常关联交易金额预计的议案》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
同意公司2025年度日常关联交易金额预计的议案。本议案经公司2025年第一次独立董事专门会议审核通过。
有关内容，详见同时披露的《京能置业股份有限公司关于2025年度日常关联交易金额预计的公告》（编号：临2025-012号）。
特此公告。
京能置业股份有限公司
董事会2025年3月28日
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京能置业股份有限公司第十届董事会第六次临时会议决议