广东恒申美达新材料股份公司第十一届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东恒申美达新材料股份公司第十一届董事会第六次会议于2025年3月26日以通讯表决方式召开。本次会议于2025年3月14日以书面送达或电子邮件形式由专人负责通知到各董事。公司现任董事九名全部出席会议。公司三名监事列席了会议。会议由陈忠先生主持，会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。到会董事经讨论，以记名表决方式通过：
一、《2024年年度报告及摘要》（9票同意，0票反对，0票弃权）。本议案已经董事会审计委员会审议通过。本议案须报请公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、《2024年度董事会工作报告》（9票同意，0票反对，0票弃权）。本议案须报请公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、《2024年度财务决算报告》（9票同意，0票反对，0票弃权）。本议案须报请公司2024年年度股东大会审议。
四、《关于2024年度利润分配预案的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。本议案须报请公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、《2024年工作汇报及2025年工作计划》（9票同意，0票反对，0票弃权）。本议案已经董事会战略委员会审议通过。
六、《关于2025年度融资计划的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。
七、《2024年内部控制自我评价报告》（9票同意，0票反对，0票弃权）。本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（9票同意，0票反对，
0票弃权）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、《关于2025年度日常关联交易预计的议案》（6票同意，0票反对，0票弃权）。
本议案提交董事会前已经公司第十一届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。
关联董事陈忠先生、何卓胜先生、陈曦先生回避表决。本议案须报请公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。议案须报请公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、《关于2025年度对外担保额度预计的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。
议案须报请公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、《关于开展外汇套期保值业务的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。议案须报请公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十三、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十四、《关于制定<舆情管理制度>的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东恒申美达新材料股份公司董事会
2025年3月28日