惠州中京电子科技股份有限公司关于公司董事会秘书辞职及董事长代行董秘职责的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年3月27日收到陈汝平先生的辞职报告，陈汝平先生因个人原因辞去公司董事、董事会秘书及董事会战略委员会委员职务。截至本公告披露日，陈汝平先生持有本公司股票140,600股，所持股份将继续按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的有关规定进行管理。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，自2025年3月27日起，由公司董事长杨林先生代行董事会秘书职责，公司将尽快按照相关规定聘任新的董事会秘书及补选公司董事。
公司及董事会对陈汝平先生任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。
惠州中京电子科技股份有限公司
2025年3月27日