证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2025-020转债代码：113051 转债简称：节能转债债券代码：137801 债券简称：GC风电01债券代码：115102 债券简称：GC风电K1债券代码：242007 债券简称：风电WK01债券代码：242008 债券简称：风电WK02
中节能风力发电股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2025年4月21日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年4月21日 14点00分
召开地点：北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座12层
会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年4月21日至2025年4月21日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于审议公司2024年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 2 | 关于审议公司2024年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 3 | 关于审议公司2024年度财务决算报告的议案 | √ |
| 4 | 关于审议公司2024年度利润分配方案的议案 | √ |
| 5 | 关于授权董事会决定2025年中期利润分配方案的议案 | √ |
| 6 | 关于审议公司2025年度财务预算报告的议案 | √ |
| 7 | 关于续聘公司2025年度审计机构的议案 | √ |
| 8 | 关于公司2025年度拟新增担保额度的议案 | √ |
| 9 | 关于审议公司2025年度投资计划的议案 | √ |
| 10 | 关于审议公司2025年度日常关联交易预计的议案 | √ |
| 11 | 关于审议公司2024年度独立董事述职报告的议案 | √ |
| 12 | 关于公司董事、监事2024年度薪酬情况及2025年度绩效考核与薪酬方案的议案 | √ |
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案2及议案12中监事薪酬和绩效考核薪酬方案已经公司第五届监事会第十九次会议审议通过；其余议案已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过。相关决议公告刊登于2025年3月28日公司指定法定信息披露媒体及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1-12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：10
应回避表决的关联股东名称：中国节能环保集团有限公司、中节能资本控股有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投
资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：
https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 601016 | 节能风电 | 2025/4/15 |
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2025年4月18日（9：00-11：30，13：30-16:00）
（二）登记地点：北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦11层1115房间证券法律（合规）部
（三）登记方式：
1、法人股东登记：
（1）法人股东的法定代表人登记的：须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；
（2）法人股东的委托代理人登记的：须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人签署的《股东大会授权委托书》和本人身份证。
2、个人股东登记：
（1）个人股东本人登记的：须出具本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
（2）个人股东委托代理人登记的：须出具股东本人身份证、股东账户卡、代理人本人身份证和《股东大会授权委托书》。
3、股东（或代理人）可以亲自到公司证券法律（合规）部登记或用信函（以收信邮戳为准）、传真方式登记。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带上述登记所需证件原件、复印件各一份。
六、 其他事项
1、会议联系方式
地址：中节能风力发电股份有限公司证券法律（合规）部（北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座11层1115房间）
联系方式：010-83052221
传 真：010-83052204
邮 编：100082
2、本次股东大会与会人员食宿及交通费自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司
董 事 会2025年3月28日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书中节能风力发电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月21日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于审议公司2024年度董事会工作报告的议案 | |||
| 2 | 关于审议公司2024年度监事会工作报告的议案 | |||
| 3 | 关于审议公司2024年度财务决算报告的议案 | |||
| 4 | 关于审议公司2024年度利润分配方案的议案 | |||
| 5 | 关于授权董事会决定2025年中期利润分配方案的议案 | |||
| 6 | 关于审议公司2025年度财务预算报告的议案 | |||
| 7 | 关于续聘公司2025年度审计机构的议案 | |||
| 8 | 关于公司2025年度拟新增担保额度的议案 | |||
| 9 | 关于审议公司2025年度投资计划的议案 |
| 10 | 关于审议公司2025年度日常关联交易预计的议案 | |||
| 11 | 关于审议公司2024年度独立董事述职报告的议案 | |||
| 12 | 关于公司董事、监事2024年度薪酬情况及2025年度绩效考核与薪酬方案的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。