证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2025-003
华荣科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于2025年3月14日以电子邮件、电话形式向全体董事发出。本次会议于2025年3月26日以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名。会议由董事长胡志荣先生主持，全部高级管理人员列席了会议。
本次会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过如下议案，并形成了决议：
（一）、审议并通过了《2024年年度报告及其摘要》，同意提请公司2024年年度股东会审议；
《2024年年度报告及其摘要》已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
审计委员会认为：公司2024年年度报告编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确反映了公司的财务状况和经营成果。
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（二）、审议并通过了《2024年度公司董事会工作报告》，同意提请公司2024
年年度股东会审议；详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《2024年度公司董事会工作报告》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（三）、审议并通过了《2024年度总经理工作报告》；
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《2024年度总经理工作报告》。表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（四）、审议并通过了《2024年度独立董事述职报告》，同意提请公司2024年年度股东会审议；
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《2024年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（五）、审议并通过了《关于2024年度审计委员会履职情况的报告》；
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于2024年度审计委员会履职情况的报告》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（六）、审议并通过了《2024年度内部控制评价报告》，同意提请公司2024年年度股东会审议；
《2024年度内部控制评价报告》已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（七）、审议并通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的议案》；《关于2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的议案》已经独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议。
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的公告》。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，关联董事李妙华、林献忠回避表决。
（八）、审议并通过了《关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算方案的议案》，同意提请公司2024年年度股东会审议；
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算方案》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（九）、审议并通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，同意提请公司2024年年度股东会审议；
董事会拟定的2024年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每股派发现金红利1元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。截至本方案披露日，公司总股本337,529,000股，以此计算合计拟派发现金红利337,529,000元（含税）。本年度公司现金分红总额337,529,000元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例73.01%。如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于2024年度利润分配方案的公告》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（十）、审议并通过了《2024年度内部控制审计报告》，同意提请公司2024年年度股东会审议；《2024年度内部控制审计报告》已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《2024年度内部控制审计报告》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（十一）、审议并通过了《关于华荣科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》，同意提请公司2024年年度股东会审议；
《关于华荣科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于华荣科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（十二）、审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意提请公司2024年年度股东会审议；
战略委员会就《关于向银行申请综合授信额度的议案》无异议。
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（十三）、审议并通过了《关于2025年度非独立董事及高级管理人员薪酬的议案》，同意提请公司2024年年度股东会审议；
薪酬与考核委员会就《关于2025年度非独立董事及高级管理人员薪酬的议案》无异议，认为公司拟定的2025年度非独立董事及高级管理人员薪酬符合经
营发展情况和行业及地区的薪酬水平。详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于2025年度非独立董事及高级管理人员薪酬的公告》。
出席会议的董事对各位非独立董事和高级管理人员的薪酬方案逐一进行表决，表决情况如下：
13.1《关于2025年度董事长胡志荣先生薪酬的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，胡志荣先生回避表决。
13.2《关于2025年度董事、总经理李江先生薪酬的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，李江先生回避表决。
13.3《关于2025年度董事李妙华先生薪酬的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，李妙华先生回避表决。
13.4《关于2025年度董事、副总经理林献忠先生薪酬的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，林献忠先生回避表决。
13.5《关于2025年度董事、副总经理、财务总监孙立先生薪酬的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，孙立先生回避表决。
13.6《关于2025年度副总经理何顺意女士薪酬的议案》
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
13.7《关于2025年度副总经理沈陈军先生薪酬的议案》
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
13.8《关于2025年度副总经理羊永华先生薪酬的议案》
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
13.9《关于2025年度董事会秘书宋宗斌先生薪酬的议案》
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本议案中13.1-13.5所涉及的薪酬议案尚需提交股东会审议。
（十四）、审议并通过了《华荣科技股份有限公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职情况评估报告》；
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《华荣科技股份有限公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职情况评估报告》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（十五）、审议并通过了《华荣科技股份有限公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履行监督职责情况报告》；
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《华荣科技股份有限公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履行监督职责情况报告》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（十六）、审议并通过了《2024年度社会责任报告》；
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《2024年度社会责任报告》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（十七）、审议并通过了《关于支付2024年审计费用的议案》；
《关于支付2024年审计费用的议案》已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
根据股东会授权，并结合财务审计业务量，公司管理层确定2024年度立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用为160万元，其中财务审计费用为120万元，内部控制审计费用为40万元。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（十八）、审议并通过了《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》，同
意提请公司2024年年度股东会审议；详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《对外担保管理制度》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（十九）、审议并通过了《关于为控股孙公司提供担保额度预计的议案》，同意提请公司2024年年度股东会审议；《关于为控股孙公司提供担保额度预计的议案》已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议。详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于为控股孙公司提供担保额度预计的公告》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（二十）、审议并通过了《关于制定<华荣科技股份有限公司舆情管理制度>的议案》；
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《华荣科技股份有限公司舆情管理制度》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（二十一）、审议并通过了《关于提请召开2024年年度股东会的议案》；
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于召开2024年年度股东会的通知》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
华荣科技股份有限公司
董 事 会2025年3月28日