证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2025-024
新疆立新能源股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2025年3月25日以现场会议的方式召开，会议通知以电话及邮件方式于2025年3月15日向全体监事发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席张斌先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，会议形成如下决议：
（一）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司2024年度监事会工作报告>的议案》
公司监事会依照《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律法规以及公司《监事会议事规则》等制度的规定，忠实履行公司章程赋予的各项职责，对2024年度监事会履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2024年度监事会工作报告》。
公司《2024年度监事会工作报告》具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票3票 反对票0票 弃权票0票
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司2024年年度报告及摘要>的议案》
经审议，监事会认为董事会编制和审核的《2024年年度报告》及其摘要符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2024年年度报告》具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-025）具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）。表决结果：同意票3票 反对票0票 弃权票0票本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司2024年度内部控制评价报告>的议案》
经审议，监事会认为《2024年度内部控制评价报告》的编制符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定，比较全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。
公司《2024年度内部控制评价报告》具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票3票 反对票0票 弃权票0票
（四）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司2024年度财务决算报告>的议案》
公司2024年度财务报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
表决结果：同意票3票 反对票0票 弃权票0票
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司2025年度财务预算报告>的议案》
公司以经审计的2024年度经营业绩为基础，结合实际情况，预计2025年
度：营业收入不低于10亿元，同比增长3.02%；利润总额不低于1亿元，同比增长29.73%。
上述经营目标并不代表公司对2025年度的盈利预测，也不构成公司对2025年度业绩的承诺，存在不确定性，提请投资者注意风险。
表决结果：同意票3票 反对票0票 弃权票0票
本议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司2024年度利润分配预案>的议案》
经审议，监事会认为公司利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，符合公司及全体股东的利益。
公司《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-026）具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）。
表决结果：同意票3票 反对票0票 弃权票0票
本议案需提交股东大会审议。
（七）审议《新疆立新能源股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的议案》
本议案内容涉及关联交易，关联监事张斌、张新丽对本议案回避表决，因表决人数未超过半数，未形成相关决议。
公司《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-027）具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）。
本议案直接提交股东大会审议、关联股东需回避表决。
（八）审议通过《关于审议新疆立新能源股份有限公司及子公司2025年度对外融资额度的议案》经审议，监事会同意公司及下属子公司2025年度拟向银行等金融机构申请新增不超过人民币200亿元的融资授信额度。公司《关于2025年度对外融资额度的公告》（公告编号：2025-028）具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）。
表决结果：同意票3票 反对票0票 弃权票0票
本议案需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，监事会认为公司募集资金的使用与管理符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况。报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害股东利益的情况。
公司《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-029）具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于两年期审计报告的议案》
经审议，监事会审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于两年期审计报告的议案》。公司向特定对象发行A股股票相关事项经公司2024年第一次临时股东大会审议通过，公司已开展尽职调查并拟向深圳证券交易所申报材料，鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）2024年5月受到中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）江苏监管局行政处罚，基于谨慎性原则，公司变更中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司向特定对象发行A股股票事项的审计机构，并对公司两年期（2022至2023年）财务报表进行了重新审计，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司2022、2023财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2022年12月31日以及2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度、2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量，相关数据准确无误。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《新疆立新能源股份有限公司审计报告-2022年度》《新疆立新能源股份有限公司审计报告-2023年度》。
表决结果：同意票3票 反对票0票 弃权票0票
（十一）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于申报发行类REITs项目的议案》
经与会监事审议，公司监事会审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于申报发行类REITs项目的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请申报发行类REITs，发行总规模不超过人民币15亿元。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）的《关于申报发行类REITs项目暨关联交易的公告》（2025-034）。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
1.《新疆立新能源股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。
特此公告。
新疆立新能源股份有限公司监事会
2025年3月27日